Nền tảng giao dịch tiền mã hóa Hyperliquid đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ sau khi các nhà phân tích blockchain phát hiện nhiều giao dịch đòn bẩy cao trên Bitcoin và Ethereum đã tạo ra lợi nhuận bất thường, dấy lên lo ngại về các hoạt động rửa tiền.
Nền tảng này, có token gốc HYPE đã giảm gần 8% kể từ thứ tư, đã trở thành trọng tâm của nhiều báo cáo từ các nhà phân tích, ghi nhận mẫu lớn các giao dịch đòn bẩy được thực hiện với độ chính xác đáng ngờ. Những giao dịch này đã khơi dậy cuộc điều tra về cả nguồn gốc của các quỹ và danh tính đằng sau các giao dịch này.
Công ty phân tích blockchain Spotonchain đầu tiên thông báo về hoạt động đáng ngờ này, báo cáo rằng một nhà giao dịch đã nạp 5,22 triệu USD lên nền tảng Hyperliquid để mở các vị thế đòn bẩy cao. Theo phân tích của họ, nhà giao dịch đã đặt vị thế mua dài Ethereum tại đòn bẩy 50x với giá vào là 1.884,4 USD và điểm thanh lý là 1.838,2 USD. Cùng nhà giao dịch này cũng mở một vị thế mua dài Bitcoin tại đòn bẩy 20x, vào tại 82.003,9 USD với giá thanh lý được đặt tại 61.182 USD.
"Đáng chú ý, trong hai ngày qua, con cá voi này đã đóng hai vị thế mua dài ETH nhanh chóng với tỷ lệ thắng 100%, thu về 2,2 triệu USD lợi nhuận", Spotonchain tiết lộ trong báo cáo của họ.
Thời điểm hoàn hảo và lợi nhuận ổn định từ những giao dịch này đã khiến nhiều nhà phân tích suy đoán rằng các hoạt động này có thể không chỉ đơn giản là sự may mắn thị trường. Nhà phân tích thị trường tiền mã hóa AB Kuai Dong gợi ý có thể có kết nối với các hacker Bắc Triều Tiên, lưu ý rằng các chiến lược giao dịch tần suất cao tương tự đã từng được liên kết tới các hoạt động rửa tiền của tội phạm mạng do nhà nước tài trợ.
"Tôi rất tò mò về những đơn đặt hàng lớn ẩn danh này của Hyperliquid. Kết hợp với những tin tức trước đây về việc hacker Bắc Triều Tiên thử nghiệm giao dịch Hyper, liệu có khả năng rằng những lần mở 50 lần lớn và thường xuyên này đều là các quỹ thị trường xám rửa tiền hay không?" nhà phân tích đặt câu hỏi.
Hỗ trợ cho lý thuyết này, một nhà phân tích được biết đến với tên Ai trên X đã tham chiếu nghiên cứu trước đó xác định ba địa chỉ đã tạo ra 2,53 triệu USD lợi nhuận thông qua giao dịch đòn bẩy cao GMX đầu tháng này. Các địa chỉ này được cho là liên kết với các nền tảng cờ bạc bao gồm Roobet và AlphaPo, và đã tương tác với ChangeNOW, một sàn giao dịch thường được sử dụng bởi các hacker để che giấu dấu vết quỹ.
"Người trong nghề hay người đánh bạc cuồng tín? Thực sự giống người sau hơn," nhà phân tích kết luận sau khi xem xét các mẫu giao dịch.
Bằng chứng thêm nữa đến từ nhà phân tích tiền mã hóa Adolyb, người đã trích dẫn nghiên cứu từ Conor Grogan của Coinbase gợi ý một liên kết trực tiếp hơn tới các hoạt động bất hợp pháp. "Người Coinbase phát hiện ra rằng đó là địa chỉ lừa đảo với 4 lớp nhảy + người chơi cờ bạc," Adolyb tuyên bố.
Phân tích của Grogan cho biết rằng ví đằng sau một số giao dịch Hyperliquid đáng ngờ đã nhận được tiền từ các cuộc tấn công lừa đảo. Ông mô tả tài khoản đó như một "cá voi Roobet," ngụ ý thường xuyên tham gia vào cờ bạc lớn trên các nền tảng lịch sử có liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Nhà nghiên cứu Coinbase cũng lưu ý rằng nhà giao dịch này đã từng thanh lý vị thế mua dài ngay trước các sự kiện thị trường quan trọng, gợi ý rằng thành công của họ không nhất thiết dựa trên kiến thức nội bộ mà thay vào đó đại diện cho cờ bạc với quỹ bị đánh cắp.
Những phát hiện này đã gia tăng lo ngại về việc các nền tảng giao dịch đòn bẩy cao bị lợi dụng cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Mặc dù giao dịch đòn bẩy hợp pháp cho phép các nhà đầu tư khuếch đại vị thế của họ, nó cũng cung cấp cho tội phạm các cơ chế để di chuyển và ngụy trang số tiền lớn một cách nhanh chóng thông qua hệ thống tài chính.
Các tính năng ẩn danh của các sàn giao dịch phi tập trung và nước ngoài càng làm phức tạp giám sát điều tiết của các giao dịch như vậy. Các chuyên gia trong ngành dự kiến rằng các cơ quan điều tiết và các công ty pháp lý blockchain sẽ tăng cường giám sát các hoạt động tương tự giữa các bằng chứng gia tăng liên kết các giao dịch đòn bẩy cao của Hyperliquid tới nguồn bất hợp pháp có thể có.
Đến thứ tư, dữ liệu BeInCrypto cho thấy token của Hyperliquid giao dịch ở mức 13,35 USD, giảm khoảng 8% kể từ khi mở phiên giao dịch, khi các thành viên thị trường phản ứng với các tranh cãi mới nổi.