Người quản trị do tòa án chỉ định, giám sát việc giải thể Terraform Labs (LUNC), đã khởi kiện công ty giao dịch định lượng Jane Street, cáo buộc công ty này lợi dụng thông tin mật để giao dịch có lãi trong những ngày cuối cùng của hệ sinh thái Terra.
Đơn kiện, được nộp tại tòa liên bang ở Manhattan, cho rằng công ty và một số nhân vật cấp cao đã sử dụng các kênh liên lạc riêng với nhân viên Terraform để đoán trước các sự kiện có khả năng làm biến động thị trường và thực hiện giao dịch trước khi những diễn biến này được công khai.
Todd Snyder, người đang quản lý quá trình thanh lý công ty phá sản, đang yêu cầu bồi thường tài chính từ Jane Street, đồng sáng lập Robert Granieri, và các trader Bryce Pratt và Michael Huang.
Các kênh liên lạc “hậu trường” và những giao dịch với pool Curve
Theo hồ sơ, Jane Street thiết lập quan hệ giao dịch trực tiếp với Terraform từ nhiều năm trước khi sụp đổ, nhưng chỉ đẩy mạnh hoạt động vào đầu năm 2022.
Đơn kiện cho rằng Pratt, người từng làm việc tại Terraform, đã kết nối lại với đồng nghiệp cũ và tạo ra các kênh không chính thức để chia sẻ cập nhật nội bộ.
Một nhóm nhắn tin như vậy, được mô tả trong đơn là kênh truyền thông tin không công khai, bị cáo buộc đã cho phép công ty giao dịch này theo dõi những diễn biến nhạy cảm bên trong công ty tiền mã hóa.
Quản trị viên lập luận rằng quyền tiếp cận đó đã mang lại cho Jane Street lợi thế thông tin trong những ngày then chốt tháng 5/2022, khi TerraUSD bắt đầu mất neo với đồng USD.
Đọc thêm: Top Analysts Say Bitcoin ETF Fast Money Exit Creates Entry Point For Capital That Actually Stays
Hồ sơ chỉ ra một đợt rút stablecoin quy mô lớn khỏi pool thanh khoản Curve, vốn chưa được công bố rộng rãi ra thị trường.
Chỉ trong vài phút sau giao dịch đó, một ví được một số nhà phân tích liên hệ với Jane Street được cho là đã thực hiện động thái tương tự, một chuỗi hành động mà đơn kiện coi là bằng chứng của việc có kiến thức trước.
Cú sụp 40 tỷ USD của Terra và vòng xoáy pháp lý lan rộng
Stablecoin thuật toán của Terraform sụp đổ vài ngày sau đó, xóa sổ khoảng 40 tỷ USD giá trị và kích hoạt phản ứng dây chuyền trên thị trường tài sản số.
Hệ lụy lan sang các tổ chức cho vay, quỹ đầu cơ và sàn giao dịch, góp phần vào khủng hoảng thị trường rộng hơn, lên đến đỉnh điểm với sự sụp đổ của FTX.
Hàng trăm nghìn nhà đầu tư trên toàn thế giới bị ảnh hưởng.
Terraform nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào đầu năm 2024, và sau đó một quỹ tín thác được lập ra để thu hồi tiền cho các chủ nợ.
Nhà sáng lập Do Kwon hiện đang thụ án tù sau khi thừa nhận các cáo buộc hình sự liên quan đến dự án.
Snyder cho biết vụ kiện nhằm nhắm đến những người có thể đã hưởng lợi từ quyền tiếp cận đặc quyền trong một trong những giai đoạn gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử tiền mã hóa.
Jane Street đã bác bỏ các cáo buộc, cho rằng thua lỗ liên quan đến Terra và Luna bắt nguồn từ hành vi sai trái bên trong chính Terraform và tuyên bố sẽ phản bác các yêu cầu này.
Vụ kiện mới theo sau một vụ kiện riêng biệt do cùng quản trị viên khởi xướng đối với Jump Trading, công ty bị cáo buộc đã tham gia các thỏa thuận không được tiết lộ để hỗ trợ TerraUSD trước khi sụp đổ và rời khỏi sự kiện với khoản lợi nhuận đáng kể.
Đơn kiện cũng nêu bật các liên lạc trong những ngày sau khi việc mất chốt bắt đầu, cáo buộc rằng Jane Street tiếp tục giao dịch trong khi tận dụng thông tin thu được từ mạng lưới liên hệ trong ngành.
Jane Street từ lâu đã là một nhân tố lớn trên thị trường tài sản số và được biết đến với việc từng tuyển dụng các cựu lãnh đạo FTX và Alameda Research ở giai đoạn đầu sự nghiệp của họ.
Đọc tiếp: The Invisible Force Keeping Bitcoin Below $70K Has Nothing To Do With Crypto Anymore