Người sáng lập Binance Changpeng Zhao đang đối mặt với các cáo buộc pháp lý mới tại Mỹ, với một vụ kiện mới cho rằng sàn giao dịch này đã cho phép thực hiện các giao dịch tiền mã hóa trị giá hàng triệu đô la cho Hamas và các nhóm vũ trang khác sau cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10/2023.
Yellow.com đã liên hệ với Binance và Zhao để xin bình luận.
Vụ kiện, được nộp hôm thứ Hai bởi các nạn nhân người Mỹ và gia đình của họ, cáo buộc Zhao và Binance đã cung cấp “hỗ trợ đáng kể” cho các tổ chức bị cấm bằng cách cho phép họ che giấu việc luân chuyển tiền thông qua sàn, theo Financial Times.
Nguyên đơn lập luận rằng các hệ thống của Binance, ngay cả sau thỏa thuận thực thi pháp luật lớn với Mỹ, vẫn đủ lỏng lẻo để tạo điều kiện cho các khoản chuyển tiền đến những nhóm như Hamas, Hezbollah, Thánh chiến Hồi giáo Palestine và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Vụ kiện cho rằng Binance đã tạo điều kiện cho hơn 50 triệu đô la giao dịch liên quan đến các thực thể đó kể từ sau cuộc tấn công và rằng các ví do chính Binance vận hành đã chuyển hơn 300 triệu đô la đến các địa chỉ bị gắn cờ trước ngày 7/10 và thêm 115 triệu đô la nữa sau cuộc tấn công.
Những cáo buộc này xuất hiện gần một năm sau khi Binance nộp phạt 4,3 tỷ đô la vì vi phạm quy định chống rửa tiền và lệnh trừng phạt của Mỹ, và vài tháng sau khi Zhao thi hành án 4 tháng tù vì không duy trì các biện pháp kiểm soát tuân thủ đầy đủ.
Also Read: CZ Says Any Refunded Binance Penalty Funds Would Be Invested in the U.S. "To Show Appreciation"
Zhao đã được tổng thống Donald Trump ân xá vào tháng 10, với Nhà Trắng mô tả vụ truy tố trước đó là một phần của chiến dịch chính trị chống lại crypto.
Binance và Zhao cũng là bị đơn trong một vụ kiện dân sự riêng rẽ tại New York, cáo buộc công ty đã cung cấp kênh gây quỹ cho Hamas trong những năm trước cuộc tấn công.
Trong vụ kiện đó, đội ngũ pháp lý của họ lập luận rằng các cáo buộc là thiếu căn cứ và mối quan hệ giữa Binance với nhóm này không khác gì các sàn khác cũng bị phơi bày trước hoạt động phi pháp.
Sau cuộc tấn công ngày 7/10, nhà chức trách Israel đã ra lệnh đóng băng hàng chục tài khoản crypto.
Khi đó, Binance thừa nhận đã chặn một “số lượng nhỏ” ví và cho biết họ tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế.
Đơn khiếu nại mới cáo buộc rằng một số tài khoản liên quan đến các nhóm vũ trang vẫn còn hoạt động và các thực hành kinh doanh của Binance không thay đổi đáng kể.
Hồ sơ vụ kiện cũng lưu ý rằng, trước khi Zhao được ân xá, sàn đã nhận được khoản đầu tư 2 tỷ đô la từ một quỹ Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bằng một stablecoin do thực thể có phần sở hữu của gia đình Trump phát hành.
**Read Next: **CEX Listing Wars Escalate as Former Binance CEO Challenges Coinbase to List More BNB Projects