Alex Mashinsky, cựu CEO và người sáng lập Celsius, đang đối mặt với án tù 30 năm tiềm tàng sau khi thừa nhận các tội danh liên quan đến sự thất bại của công ty cho vay tiền điện tử phá sản. Trong một diễn biến đáng kể, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Nam New York báo cáo rằng Mashinsky đã thừa nhận tội lừa đảo hàng hóa vì lừa dối khách hàng về lợi nhuận của Celsius và các chiến lược đầu tư của công ty.
Mashinsky cũng thừa nhận tội lừa đảo chứng khoán, bao gồm việc thao túng và gia tăng giá trị của token CEL của công ty một cách bất hợp pháp.
Kế hoạch này cho phép Mashinsky bán lượng cổ phần cá nhân của mình để thu lợi hàng triệu đô la. Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Nam New York, miêu tả hành động của Mashinsky như là tổ chức một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Vào tháng 7 năm 2022, Celsius Network, một trong những nền tảng cho vay tiền điện tử lớn nhất, đã dừng tất cả các hoạt động rút tiền trước khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11, khiến khách hàng không thể truy cập hàng tỷ đô la tài sản đã gửi. Nền tảng này, từng hứa hẹn lợi suất cao cho các khoản tiền gửi tiền điện tử, đã được phát hiện hoạt động như một kế hoạch Ponzi theo các công tố viên liên bang, sử dụng tiền gửi của khách hàng mới để trả lợi suất cho khách hàng hiện hữu trong khi tham gia vào các chiến lược kinh doanh mạo hiểm.
Người sáng lập và cựu CEO Alex Mashinsky đã bị bắt vào tháng 7 năm 2023 và bị buộc tội với nhiều tội danh lừa đảo, bị cáo buộc thao túng giá của token CEL của nền tảng và lừa dối nhà đầu tư về mô hình kinh doanh và sức khỏe tài chính của công ty. Vào tháng 12 năm 2023, Mashinsky bị tuyên có tội với tất cả bảy tội danh hình sự bao gồm lừa đảo chứng khoán, thao túng thị trường và lừa đảo qua điện tín, với các công tố viên tiết lộ rằng ông đã rút $68 triệu từ Celsius cho bản thân mình trong khi tuyên bố công khai rằng nền tảng này an toàn và ổn định.
Sự sụp đổ của Celsius, từng giữ khoảng $12 tỷ tài sản của khách hàng ở đỉnh điểm, đánh dấu một trong những thất bại lớn đầu tiên trong ngành công nghiệp tiền điện tử, sau đó lan rộng thành sự bất ổn thị trường rộng hơn suốt năm 2022.
“Ông đã quyến rũ các nhà đầu tư tiền điện tử hàng ngày với những lời cam đoan sai lệch về các khoản đầu tư ít rủi ro. Những lời hứa về sự an toàn tương tự như một ngân hàng được củng cố bởi các khẩu hiệu như ‘Unbank Yourself’ đã thuyết phục các nhà đầu tư, nhưng thực tế là Celsius chưa bao giờ đạt lợi nhuận,” Williams nói.
Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Mashinsky dự kiến sẽ từ bỏ hơn $48 triệu từ những hoạt động lừa đảo của mình. Theo Reuters, ông đã đồng ý không tranh cãi bất kỳ bản án nào lên tới 30 năm. Phiên tòa tuyên án dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 4.