Các đồng sáng lập CoinDCX, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Ấn Độ theo định giá, đã bị triệu tập để thẩm vấn vào ngày 21/3 sau một đơn khiếu nại gian lận liên quan đến một trang web giả mạo nền tảng này.
Sàn giao dịch đã denied mọi hành vi sai trái, cho rằng những kẻ mạo danh đã vận hành một trang web không liên quan để lừa đảo người khiếu nại và sử dụng sai trái danh tính các nhà đồng sáng lập.
Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal đã bị Cảnh sát Thane thẩm vấn liên quan đến Biên bản Thông tin Sơ bộ (FIR) được nộp ngày 16/3.
Người khiếu nại – một tư vấn bảo hiểm 42 tuổi đến từ Mumbra – cho biết mình đã mất 7,16 triệu INR (khoảng 85.000 USD) sau khi đầu tư vào một chương trình từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026 với lời hứa lợi nhuận 10–12%.
The Economic Times đưa tin các nhà đồng sáng lập đã bị bắt; Entrackr, Moneycontrol và một số hãng tin khác cho rằng họ chỉ bị triệu tập thẩm vấn mà không bị bắt giữ. CoinDCX không xác nhận có vụ bắt giữ.
Tên miền giả ở trung tâm vụ việc
CoinDCX said trong một tuyên bố trên X rằng FIR là “bịa đặt và được nộp như một âm mưu” và vụ lừa đảo được thực hiện thông qua tên miền coindcx.pro – một trang web không có liên hệ với nền tảng chính thức coindcx.com.
Công ty cho biết tiền đã được chuyển hướng tới các tài khoản bên thứ ba không liên quan đến sàn giao dịch, và nạn nhân đã không liên hệ với CoinDCX trước khi nộp đơn khiếu nại.
FIR nêu tên sáu cá nhân, bao gồm hai nhà đồng sáng lập cùng với Akash Rana, Rahul Gupta, P. Vasudev và Shivam Sharma. Từ tháng 4/2024 đến tháng 1/2026, CoinDCX đã phát hiện hơn 1.212 trang web mạo danh tên miền của mình.
Đọc thêm: Brazil Freezes Crypto Tax Rules
Bối cảnh: Các vụ lừa đảo và một vụ vi phạm trước đó
Dữ liệu của Bộ Nội vụ Ấn Độ cho thấy các vụ lừa đảo đầu tư accounted tới 76% tổng thiệt hại do tội phạm mạng tài chính tại nước này trong năm 2025.
Vụ việc mới nhất này càng làm giai đoạn khó khăn với CoinDCX thêm trầm trọng. Vào tháng 7/2025, tin tặc đã dùng một lời mời làm việc giả để cài phần mềm độc hại lên máy tính xách tay của một nhân viên và rút đi 44,2 triệu USD từ một ví vận hành nội bộ.
Một kỹ sư phần mềm sau đó đã bị bắt liên quan đến vụ vi phạm này. Công ty cho biết tiền của khách hàng không bị ảnh hưởng trong sự cố đó.
CoinDCX được thành lập tại Mumbai năm 2018 và được định giá 2,45 tỷ USD sau khoản đầu tư từ Coinbase Ventures vào tháng 10/2025.
Đọc tiếp: Bitcoin Drops In Hours After Trump Threatens Iran Power Plants