Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã phạt sàn giao dịch tiền mã hóa Korbit 2,73 tỷ won (1,9 triệu USD) vì các vi phạm chống rửa tiền.
Cơ quan quản lý đã công bố mức phạt vào ngày 31/12/2025, kèm theo cảnh cáo tổ chức và các biện pháp kỷ luật đối với lãnh đạo cấp cao.
Biện pháp cưỡng chế được đưa ra trong bối cảnh Mirae Asset đang đàm phán mua lại 92% cổ phần Korbit với mức giá lên tới 140 tỷ won (97 triệu USD).
CEO của Korbit nhận cảnh cáo, trong khi phụ trách báo cáo tuân thủ bị khiển trách.
Chuyện gì đã xảy ra
FIU đã tiến hành thanh tra tại chỗ đối với Korbit từ ngày 16 đến 29/10/2024.
Cơ quan quản lý đã phát hiện khoảng 22.000 vi phạm Đạo luật Giao dịch Tài chính Đặc biệt.
Các vi phạm bao gồm 12.800 trường hợp không xác minh danh tính khách hàng, liên quan đến tài liệu không rõ ràng và hồ sơ địa chỉ không đầy đủ.
Thêm 9.100 trường hợp khác liên quan đến việc cho phép người dùng giao dịch trước khi hoàn tất xác minh.
FIU cũng phát hiện 19 giao dịch tài sản ảo liên quan đến ba nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài chưa đăng ký.
Korbit đã không thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền bắt buộc trước khi triển khai 655 loại giao dịch mới, bao gồm cả dịch vụ NFT.
Ủy ban xem xét xử phạt đã chốt mức chế tài sau khi cân nhắc mức độ nghiêm trọng của vi phạm và hồ sơ tuân thủ của Korbit.
Đọc thêm: Bitwise Files 11 Crypto Strategy ETFs For AAVE, UNI, ZEC, TAO With SEC Approval Pending
Vì sao điều này quan trọng
Biện pháp cưỡng chế phản ánh việc Hàn Quốc tăng cường giám sát quy định đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa.
Korbit là sàn lớn thứ tư trong sáu nền tảng được cấp phép tại Hàn Quốc, nhưng chỉ chiếm dưới 1% khối lượng giao dịch trong nước.
Thời điểm áp dụng lệnh phạt khiến kế hoạch thâu tóm của Mirae Asset thêm phức tạp; thương vụ này sẽ đánh dấu bước lấn sân đầu tiên của tập đoàn tài chính vào mảng kinh doanh liên quan đến tiền mã hóa.
Thỏa thuận do Mirae Asset Consulting dẫn dắt, một công ty phi tài chính được lập ra để thích ứng với chính sách năm 2017 của Hàn Quốc tách bạch doanh nghiệp tài chính khỏi hoạt động crypto.
Vào tháng 11, FIU đã phạt Dunamu, đơn vị vận hành sàn dẫn đầu thị trường Upbit, vì các vi phạm tương tự.
Nỗ lực siết quy định của Hàn Quốc nhằm củng cố năng lực chống rửa tiền và hệ thống tuân thủ pháp lý, qua đó xây dựng lòng tin công chúng đối với thị trường tài sản ảo.
Đọc thêm: Lighter Airdrop Hits $675M, Becomes 10th Largest Token Distribution In Crypto History