Tether cho biết đã phối hợp phong tỏa gần 550 triệu USD USDT (USDT) có liên hệ với Iran trong năm nay, giữa lúc Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal kêu gọi mở cuộc điều tra liên bang đối với nhà phát hành stablecoin này.
Các điểm chính:
- Tether nói tổng giá trị USDT bị đóng băng liên quan Iran đã xấp xỉ 550 triệu USD vào năm 2026.
- Báo cáo của phe Dân chủ tại Thượng viện cho thấy 84% trong số 846 ví bị trừng phạt có liên quan Iran gần như chỉ dùng USDT.
- Ông Blumenthal đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp rà soát việc tuân thủ cấm vận và chống rửa tiền của Tether.
Tether đóng băng USDT liên quan Iran
Trong thông cáo ngày thứ Hai, công ty cho biết các biện pháp xử lý liên quan token của mình đã khiến khoảng 550 triệu USD bị đóng băng tại những ví mà nhà chức trách Mỹ cho là gắn với Ngân hàng Trung ương Iran và mạng lưới đối phó lệnh trừng phạt của nước này.
Thông tin này được công bố cùng ngày nhóm điều tra của Đảng Dân chủ tại Tiểu ban Thường trực về Điều tra của Thượng viện ra mắt một báo cáo, coi USDT là kênh chủ chốt giúp Iran lách các biện pháp trừng phạt tài chính.
Tháng 4, Tether đóng băng hơn 344 triệu USD trong hai địa chỉ ví sau khi nhận cảnh báo từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính và cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Ngày hôm sau, OFAC liệt hai địa chỉ này là ví nhận diện của Ngân hàng Trung ương Iran. Đến tháng 7, một đợt hành động khác khiến hơn 130 triệu USD bị khóa tại bốn ví bổ sung.
Bài viết liên quan: OpenAI tạm phanh dự án Frontier AI sau “sự cố thoát khỏi sandbox” ngày 20/9
Báo cáo của Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal
Nhóm điều tra đã phân tích dữ liệu chuỗi khối từ 846 ví bị trừng phạt hoặc bị yêu cầu tịch thu vì liên quan Iran và các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Kết quả cho thấy 84% số ví này giao dịch hoàn toàn, hoặc gần như hoàn toàn, bằng USDT.
“Báo cáo PSI mới của tôi phơi bày cách Tether và token chủ lực của họ đã trở thành mắt xích trung tâm trong hệ thống ngân hàng ngầm của Iran”, ông Blumenthal phát biểu.
Trong thư gửi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche, thượng nghị sĩ Dân chủ từ bang Connecticut đề nghị hai bộ xem xét mức độ tuân thủ các quy định chống rửa tiền và cấm vận của Tether. Ông cũng nêu tên Cantor Fitzgerald, công ty do Howard Lutnick điều hành trước khi ông này trở thành Bộ trưởng Thương mại, mà theo ông hiện nắm 5% cổ phần Tether.
Tranh cãi quanh việc tuân thủ của Tether
Tổng giám đốc điều hành Paolo Ardoino khẳng định USDT “không phải là nơi trú ẩn cho các đối tượng bị trừng phạt, tổ chức khủng bố hay mạng lưới tội phạm”. Tuy nhiên, báo cáo của Thượng viện lại cho thấy một bức tranh khác về 39 ví bị Israel gắn mác liên quan Hezbollah vào tháng 6/2023, trong đó Tether ban đầu chỉ đưa 5 ví vào danh sách đen. Nhóm điều tra tính toán rằng hơn 34,6 triệu USD USDT đã rời khỏi các ví này sau khi Israel phát đi thông báo tịch thu.
Báo cáo đánh dấu cao trào sau nhiều tháng gây sức ép của ông Blumenthal. Ngày 4/6, ông yêu cầu Tether cung cấp hồ sơ về các ví bị đóng băng, các sàn giao dịch bị trừng phạt và quan điểm của công ty đối với nghĩa vụ pháp lý tại Mỹ. Tether xác nhận đã nhận thư nhưng đến thời điểm báo cáo được công bố vẫn chưa gửi phản hồi.
Bài tiếp theo: BlackRock nói năng lực tính toán sắp trở thành tài sản cho thị trường phái sinh
