Telegram’s lệnh trấn áp tháng Năm trên Huione Guarantee khét tiếng chỉ có tác động ngắn ngủi, khi các nền tảng kế nhiệm như Tudou Guarantee, Shuangying và Fully Light đã nhanh chóng lấp đầy khoảng trống - xử lý hàng chục tỷ trong các giao dịch bất hợp pháp, theo dữ liệu mới từ công ty phân tích blockchain Elliptic.
Mặc dù cuộc tháo dỡ toàn diện của Telegram trên Huione Guarantee ngày 13 tháng Năm - lúc đó được coi là một cú đột kích lớn vào một trong những thị trường đen lớn nhất sử dụng tiền điện tử - nhưng hoạt động bất hợp pháp như buôn bán dữ liệu bị đánh cắp, rửa tiền và hỗ trợ lừa đảo đã kịp tái lập nhanh chóng trên ít nhất 30 nền tảng mới dựa trên Telegram. Nhiều thị trường này thậm chí đã vượt mặt tiền bối của nó về quy mô, thể hiện tính bền vững và khả năng thích ứng của hệ sinh thái lừa đảo tiền điện tử phức tạp ở Châu Á.
Tudou Guarantee, đặc biệt, đã nổi lên như là kế nhiệm chính. Đến ngày 15 tháng Sáu, Elliptic đã ghi nhận hơn 300,000 giao dịch trên Tudou, tăng từ chỉ hơn 200,000 một tháng trước đó. Sự chuyển biến này diễn ra gần như ngay lập tức - khối lượng giao dịch của Huione giảm mạnh gần bằng 0 vào ngày 11 tháng Năm, chỉ vài ngày trước khi lệnh cấm của Telegram có hiệu lực. Dữ liệu của Elliptic cho thấy phần lớn hoạt động của các thương gia Huione đã tiếp tục suôn sẻ trên Tudou, nơi cùng các nhà cung cấp vẫn quảng cáo và thực hiện giao dịch bằng Tether.
“Sự chuyển dịch đột ngột từ Huione sang Tudou nhấn mạnh sự ăn sâu và linh hoạt của các hệ sinh thái bất hợp pháp này,” Elliptic lưu ý trong báo cáo ngày 24 tháng Sáu.
27 Tỷ Đô La Hoạt Động Bất Hợp Pháp Nổi Lên Lại
Trong khi động thái của Telegram tháo dỡ cơ sở hạ tầng khổng lồ của Huione - được cho là thị trường đen lớn nhất trong lịch sử, vượt qua cả Silk Road và AlphaBay - thì nó không thể phá hủy cả mạng lưới. Theo Elliptic, khối lượng giao dịch stablecoin được thực hiện qua các nền tảng kế nhiệm giờ đã tương đương với Huione Guarantee trong thời kỳ cao điểm hoạt động của nó. Ước tính, Elliptic cho rằng những thị trường đen này đang xử lý khoảng 27 tỷ USD giao dịch.
Chiến dịch thực thi của Telegram, bao gồm việc chấm dứt hàng ngàn tài khoản và kênh, được khen ngợi vì phạm vi của nó nhưng cuối cùng không hiệu quả lâu dài nếu không có hành động duy trì, theo các nhà nghiên cứu.
Một lý do cho tác động hạn chế là nằm ở kế hoạch dự phòng của Huione. Theo Elliptic, những người điều hành Huione đã sớm nắm giữ 30% cổ phần trong Tudou Guarantee từ tháng Mười Hai năm 2024 - thực hiện làm lối thoát để duy trì hoạt động nếu nền tảng chính bị xâm phạm.
“Khoản đầu tư chiến lược này tiết lộ mức độ tiên liệu của tổ chức,” báo cáo nhấn mạnh. “Nó cũng giải thích lý do vì sao việc chuyển đổi lại diễn ra suôn sẻ như vậy.”
Các Thị Trường Kế Nhiệm Tăng Trưởng Nhanh Chóng Trên Telegram
Ngoài Tudou, các nền tảng khác như Shuangying và Fully Light đã chứng kiến khối lượng giao dịch tăng gấp ba chỉ trong vài tuần. Shuangying tăng từ khoảng 40,000 lên 110,000 giao dịch giữa tháng Năm và giữa tháng Sáu, trong khi Fully Light tăng từ 20,000 lên hơn 80,000 trong cùng kỳ.
Các nền tảng này hoạt động tương tự như Huione, cung cấp các dịch vụ “đảm bảo” cho phép thực hiện các giao dịch dựa trên ký quỹ ẩn danh thông qua USDT trên blockchain Tron. Chúng được các nhà điều hành lừa đảo ưa dùng vì hỗ trợ các chiêu trò gọi là “mổ lợn” - một chiến lược lừa tình dài hạn và đầu tư đã cướp đi hàng ngàn nạn nhân trên toàn cầu, đặc biệt là ở Mỹ và Châu Âu.
Các nhà cung cấp trên các nền tảng này công khai quảng bá dịch vụ cho các loại lừa đảo như vậy, với các dịch vụ bao gồm giả mạo giấy tờ tuỳ thân, cung cấp sim card, cho thuê tài khoản tiền điện tử và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cho phép tội phạm mạng xuất hiện hợp pháp khi nhắm đến các nạn nhân ở nước ngoài.
Các nhà nghiên cứu của Elliptic mô tả môi trường này như một “hoạt động ở quy mô công nghiệp” với Telegram vừa là thị trường vừa là trung tâm liên lạc cho các tổ chức tội phạm, đặc biệt là các tổ chức hoạt động từ Đông Nam Á.
USDT Của Tether Vẫn Là Tiền Tệ Ưu Tiên
Tất cả các thị trường đã kiểm tra đều dựa vào USDT - đặc biệt là trên blockchain TRON - như là phương tiện trao đổi chính. Việc sử dụng các đồng stablecoin cho phép tội phạm thực hiện giao dịch với tốc độ, tính chung cuộc, và ổn định giá tương đối, trong khi phí thấp và thông lượng cao của Tron mang lại lợi thế thực tiễn cho các khoản thanh toán lớn.
Mặc dù nhà phát hành USDT Tether đã từng hợp tác với thực thi pháp luật và đóng băng các quỹ liên quan đến các thực thể bị chế tài, báo cáo không chỉ ra liệu có hành động nào gần đây đã được thực hiện để chặn các ví liên quan đến Tudou hoặc các nền tảng khác không.
Sự phục hồi của các thị trường bất hợp pháp sau khi Huione bị lật đổ đã đặt ra các câu hỏi cơ bản về hiệu quả của các biện pháp thực thi trên các nền tảng tập trung như Telegram.
“Trừ khi có loại bỏ hệ thống các thị trường này và cơ sở hạ tầng tài chính hỗ trợ chúng một cách liên tục và có hệ thống, có khả năng chúng ta sẽ tiếp tục thấy vòng lặp lặp lại,” theo Elliptic. Công ty kêu gọi Telegram, Tether, và các cơ quan điều chỉnh thực hiện những cơ chế toàn diện hơn để phát hiện và phá hủy các hoạt động tội phạm theo quy mô.
Mặc cho các cuộc trấn áp toàn cầu và nhận thức công chúng gia tăng về “mổ lợn” và các trò lừa đảo trực tuyến khác, hệ sinh thái lừa đảo do tiền điện tử thúc đẩy ở Châu Á vẫn cực kỳ thích ứng. Điều này một phần do thiếu sự hợp tác ở cấp khu vực giữa các lực lượng thực thi pháp luật, luật pháp về tội phạm kỹ thuật số yếu kém ở một số khu vực pháp lý, và lợi nhuận khổng lồ do các trò lừa đảo này tạo ra - nhiều trong số đó hoạt động từ các tổ hợp lừa đảo có năng lực cao ở các quốc gia như Campuchia, Myanmar, và Lào.
Vào tháng Năm năm 2024, một báo cáo của Interpol ước tính rằng các tổ hợp này giữ hàng chục nghìn công nhân bị bắt buộc từ khắp Châu Á, buộc phải tiến hành các trò lừa đảo trực tuyến nhắm vào các nạn nhân toàn cầu. Dù hành động của Telegram chống lại Huione đánh dấu một mốc thực thi hiếm hoi, nó cũng bộc lộ khó khăn của việc phá hủy một nền kinh tế tội phạm mạng có nguồn gốc tài chính, địa lý, và công nghệ sâu sắc.
Tiếp Theo Là Gì?
Báo cáo của Elliptic kết luận rằng trừ khi các nhà phát hành stablecoin và các nền tảng nhắn tin áp dụng các công cụ Kiểm Tra Khách Hàng của Bạn (KYC) và giám sát mạnh mẽ hơn, các thị trường lừa đảo sẽ tiếp tục nhân lên. Hơn 30 nền tảng kế nghiệm đã đang hoạt động tích cực trên Telegram, với những nền tảng mới xuất hiện hàng tuần.
Những người tham gia trong ngành và các nhà phân tích ngày càng kêu gọi sự phối hợp chính sách quốc tế, lưu ý rằng các chế tài tài chính, theo dõi ví, và tháo gỡ qua biên giới cần phải phát triển để phù hợp với quy mô và tốc độ của các mạng lưới tội phạm dựa trên tiền điện tử.
Hiện tại, các nền tảng như Tudou Guarantee không chỉ tồn tại - mà còn phát triển mạnh - mặc dù có sự giám sát gia tăng.