Tether (USDT) cho biết họ đã đóng băng khoảng 4,2 tỷ USD USDT do liên quan đến các hoạt động phi pháp - với 3,5 tỷ USD trong số đó bị khóa kể từ năm 2023 - khiến đây trở thành một trong những lần công bố biện pháp thực thi lớn nhất của một tổ chức phát hành stablecoin tư nhân.
Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi công ty hỗ trợ Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đóng băng gần 61 triệu USD USDT có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo pig-butchering.
Nguồn cung lưu hành của USDT hiện đã vượt 180 tỷ USD, tăng từ khoảng 70 tỷ USD ba năm trước.
Không giống các tiền mã hóa phi tập trung, Tether sở hữu một “công tắc diệt” kỹ thuật: họ có thể từ xa đóng băng token trong bất kỳ ví người dùng nào khi có yêu cầu chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật.
Công ty cho biết họ đã áp dụng khả năng này trong các vụ việc liên quan đến nạn buôn người, lách trừng phạt, và những gì họ mô tả là hoạt động “khủng bố và chiến tranh” gắn với xung đột ở Israel và Ukraine. Sàn giao dịch Nga bị trừng phạt Garantex trước đó đã xác nhận Tether từng đóng băng tiền trên nền tảng của họ.
Hồ sơ thực thi
DOJ và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) đã công khai ghi nhận sự hợp tác của Tether trong vụ thu giữ liên quan pig-butchering tuần này trong thông cáo báo chí ngày 24/2.
Các hành động phối hợp trước đây bao gồm đơn kiện tịch thu dân sự tháng 6/2025 nhắm vào 225 triệu USD USDT gắn với các mô hình lừa đảo pig-butchering, thực hiện cùng DOJ và OKX; vụ tịch thu 1,6 triệu USD tháng 7/2025 liên quan cáo buộc tài trợ khủng bố tại Gaza; lệnh đóng băng 23 triệu USD USDT tháng 3/2025 của Mật vụ Mỹ liên quan đến Garantex; và động thái tháng 11/2025 với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan thu hồi 12 triệu USD từ một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.
Đọc thêm: Trump Media Plans Truth Social Spinoff After $6B Fusion Merger - But What Happens To Its Bitcoin?
Đánh đổi vì tính tập trung
Khả năng đóng băng của Tether mang lại cho cơ quan quản lý một cơ chế kiểm soát không tồn tại với các tài sản phi tập trung - nhưng đồng thời cũng tập trung quyền lực đáng kể vào một công ty tư nhân duy nhất.
Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) năm ngoái đã kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát thị trường tiền mã hóa, và các nhà nghiên cứu blockchain ước tính hồi tháng 1 rằng những kẻ rửa tiền đã nhận ít nhất 82 tỷ USD tiền mã hóa trong năm 2025, tăng từ 10 tỷ USD năm 2020.
Việc hợp tác tự nguyện có đủ hay cần các cơ chế giám sát chính thức vẫn là câu hỏi mở về quy định, trong bối cảnh dấu chân của USDT tiếp tục mở rộng.
Đọc tiếp: Magic Eden Drops Bitcoin And Ethereum To Chase iGaming As NFT Trading Volume Collapses