Năm 2024 chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, tổng cộng ước tính đạt 51 tỷ đô la, theo báo cáo từ công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis. Sự gia tăng này xảy ra song song với thị trường tiền điện tử đang tái sinh, thu hút sự hứng thú trở lại nhờ những phát triển như việc giới thiệu các quỹ giao dịch trao đổi của Hoa Kỳ và sự gia tăng từ chiến thắng bầu cử của Donald Trump. Tuy nhiên, các hoạt động bất hợp pháp chỉ chiếm khoảng 0,14% tổng thị trường tiền điện tử, đạt mức thấp nhất trong ba năm.

Vào năm 2023, các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp chiếm 0,61% thị trường, gần mức thấp 0,12% của năm 2021. Chainalysis cho biết con số năm 2024 có thể bị đánh giá thấp, cho thấy các cuộc điều tra trong tương lai có thể sẽ tiết lộ thêm các hoạt động bất hợp pháp.

"Năm 2024 dường như đã lập một kỷ lục mới về dòng tiền vào cho các đối tượng bất hợp pháp," công ty lưu ý trong một bài đăng trên blog ngày 15 tháng 1, chỉ ra rằng các con số này có thể sẽ tăng lên khi dữ liệu tiếp tục được tiết lộ.

Tổng giá trị thị trường của tiền điện tử đạt đỉnh ở mức 3.9 nghìn tỷ đô la vào tháng 12 năm 2024, thúc đẩy thêm sự thu hút mà tài sản kỹ thuật số đạt được. Các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia là những người hưởng lợi hàng đầu, sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động tội phạm truyền thống, bao gồm rửa tiền và buôn bán ma túy, con người và động vật hoang dã. Trong số 40,9 tỷ đô la trong khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp được ghi nhận vào năm 2023, có đáng kể 11 tỷ đô la đã được chuyển vào ví liên quan đến tấn công, lừa đảo, tống tiền và buôn bán.

Khám phá thêm những trìu kiến trong Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử Chainalysis 2025, nêu bật sự gia tăng chuyên nghiệp hoá trong hệ sinh thái tiền điện tử bất hợp pháp. Stablecoin vẫn là phương tiện chủ yếu chuyển tiền bất hợp pháp, chiếm gần hai phần ba giao dịch như vậy. Đáng chú ý là stablecoin cũng thống trị thị trường tiền điện tử tổng thể, chiếm khoảng 77% tổng khối lượng giao dịch.

Mặc dù sự suy giảm tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp tạo nên một câu chuyện tích cực, Chainalysis cảnh báo sự gia tăng tiềm năng đang trên đà phát triển với sự xuất hiện của dữ liệu mới. Trong lịch sử, việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp luôn dao động dưới 1%, phản ánh những thách thức liên tục trong việc giải quyết các tội phạm tài chính trong lĩnh vực này.

Trong một khía cạnh khác của mối đe doạ an ninh, các chuyên gia Web3 gần đây đã bị nhắm mục tiêu bởi một chiến dịch phần mềm độc hại tinh vi. Cado Security Labs đã tiết lộ rằng những kẻ lừa đảo đang sử dụng các ứng dụng cuộc họp giả mạo để đánh lừa người dùng và tiết lộ các thông tin nhạy cảm và tài sản tiền điện tử. Thông qua các trang web và hồ sơ mạng xã hội tạo ra từ AI, những kẻ lừa đảo đã phân phối các ứng dụng độc hại như “Meetio.” Những ứng dụng như vậy triển khai những kẻ trộm thông tin Realst để thu thập dữ liệu, bao gồm đăng nhập Telegram và ngân hàng, cũng như thông tin đăng nhập ví tiền điện tử.

Các cuộc điều tra gần đây đã ghi nhận các kế hoạch tương tự, với 21 nhà phát triển, có thể liên quan đến Triều Tiên, xâm nhập vào các dự án tiền điện tử dưới danh tính giả. Ngoài ra, FBI đã nêu bật các tin tặc Triều Tiên nhắm mục tiêu các công ty tiền điện tử bằng phần mềm độc hại giả dạng như các lời mời làm việc.