Lực lượng Đột kích Trung tâm Chống Lừa đảo của Bộ Tư pháp Mỹ đã đóng băng và tịch thu hơn 578 triệu USD tiền điện tử trong ba tháng hoạt động đầu tiên, Công tố viên Liên bang Jeanine Ferris Pirro công bố – đây là chiến dịch thực thi pháp luật lớn nhất được tiết lộ công khai nhằm vào các mạng lưới lừa đảo “pig butchering” ở Đông Nam Á.
Lực lượng đặc nhiệm, được thành lập vào tháng 11 năm 2025, targets các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc vận hành các khu tổ hợp lừa đảo tại Myanmar, Campuchia và Lào.
Tính đến tháng 1 năm 2026, sáng kiến này đã thu hồi được 402 triệu USD tài sản số.
Con số được công bố hôm thứ Năm bao gồm các vụ tịch thu trước đó cùng với khoảng 80 triệu USD trong các hồ sơ tịch thu bổ sung được nộp hôm thứ Tư – nâng tổng số vượt mốc 578 triệu USD mà Pirro đề cập.
Cách thức hoạt động của các chiêu lừa
Lừa đảo “pig butchering” – được đặt tên theo việc “vỗ béo” nạn nhân trước khi cướp sạch – kết hợp kỹ nghệ xã hội với hạ tầng tiền điện tử. Kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với mục tiêu qua mạng xã hội và tin nhắn trước khi dẫn họ đến các nền tảng giao dịch giả mạo hiển thị lợi nhuận ảo.
Tiền điện tử thật của nạn nhân sau đó bị rút sạch thông qua những ứng dụng giả này. Giới chức Mỹ estimate thiệt hại hàng năm đối với người Mỹ gần 10 tỷ USD.
Ở một số khu vực pháp lý Đông Nam Á nơi các khu tổ hợp hoạt động, doanh thu từ lừa đảo chiếm gần một nửa tổng sản phẩm quốc nội, theo Bộ Tư pháp.
Công nhân bên trong các khu tổ hợp thường là nạn nhân buôn người bị các nhóm vũ trang giam giữ trái ý muốn. Interpol đã nâng mô hình này lên mức mối đe dọa toàn cầu vào năm 2025. SpaceX đã vô hiệu hóa hơn 2.500 thiết bị Starlink tại Myanmar vào đầu năm nay như một phần nỗ lực của Lực lượng Đột kích nhằm cắt đứt hạ tầng internet được dùng để vận hành các đường dây này.
Bối cảnh thực thi pháp luật rộng hơn
Lực lượng Đột kích quy tụ Văn phòng Công tố Liên bang khu vực D.C., Vụ Hình sự Bộ Tư pháp, FBI, Mật vụ và Cục Điều tra Hình sự IRS.
Trọng tâm của lực lượng không chỉ là thu hồi tài sản – điều tra viên đang lần theo dòng tiền qua các sàn giao dịch và ví để xác định các kẻ cầm đầu và mạng lưới rửa tiền trước khi tiền bẩn được phân tán qua các tài khoản bình phong.
Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh hoạt động phi pháp đang mở rộng. Theo Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử 2026 của Chainalysis, lượng tiền điện tử phi pháp received bởi các địa chỉ đã được xác định đạt ít nhất 154 tỷ USD trong năm 2025 – tăng 162% so với cùng kỳ, chủ yếu do hoạt động liên quan tới các thực thể bị trừng phạt tăng 694%. Stablecoin chiếm 84% khối lượng bất hợp pháp đó.
Các mạng lưới rửa tiền Trung Quốc đã xử lý khoảng 16,1 tỷ USD qua gần 1.800 ví đang hoạt động trong năm 2025, theo cùng báo cáo, cung cấp dịch vụ “rửa tiền thuê” cho các đường dây lừa đảo kiểu mà Lực lượng Đột kích đang nhắm mục tiêu.
Đọc thêm: Citi Is Launching Direct Bitcoin Custody for Its $30 Trillion Institutional Client Base