Một quản trị viên do tòa án chỉ định, phụ trách quá trình giải thể Terraform Labs (LUNC), đã khởi kiện công ty giao dịch định lượng Jane Street, cáo buộc công ty này lợi dụng thông tin mật để giao dịch có lãi trong những ngày cuối của hệ sinh thái Terra.
Đơn khiếu nại, được nộp lên tòa liên bang tại Manhattan, cho rằng công ty và một số nhân sự cấp cao đã sử dụng các kênh liên lạc riêng với nhân viên Terraform để đoán trước các sự kiện có thể làm dịch chuyển thị trường và thực hiện giao dịch trước khi những diễn biến này được công khai.
Todd Snyder, người đang quản lý việc thanh lý công ty phá sản, đang tìm kiếm khoản bồi thường tài chính từ Jane Street, đồng sáng lập Robert Granieri, cùng các trader Bryce Pratt và Michael Huang.
Các kênh liên lạc hậu trường và các giao dịch ở Curve Pool
Theo hồ sơ vụ kiện, Jane Street đã thiết lập quan hệ giao dịch trực tiếp với Terraform từ nhiều năm trước khi sụp đổ nhưng chỉ tăng mạnh hoạt động vào đầu năm 2022.
Đơn kiện cáo buộc Pratt, người từng làm việc tại Terraform, đã nối lại liên lạc với đồng nghiệp cũ và tạo ra các kênh không chính thức để chia sẻ cập nhật nội bộ.
Một nhóm nhắn tin như vậy, được mô tả trong đơn kiện là kênh truyền thông tin không công khai, bị cho là đã giúp công ty giao dịch theo dõi các diễn biến nhạy cảm bên trong công ty tiền mã hóa.
Quản trị viên lập luận rằng quyền tiếp cận này đã mang lại cho Jane Street lợi thế thông tin trong những ngày quan trọng của tháng 5/2022, khi TerraUSD bắt đầu mất neo với đồng USD.
Cũng xem: Top Analysts Say Bitcoin ETF Fast Money Exit Creates Entry Point For Capital That Actually Stays
Hồ sơ chỉ ra một đợt rút lượng lớn stablecoin khỏi pool thanh khoản trên Curve mà lúc đó vẫn chưa được tiết lộ cho thị trường rộng hơn.
Chỉ trong vài phút sau giao dịch đó, một ví mà một số nhà phân tích cho là liên quan đến Jane Street được cho là đã thực hiện một động thái tương tự, một chuỗi hành động mà đơn kiện coi là bằng chứng về việc biết trước thông tin.
Cú sụp 40 tỷ USD của Terra và hệ lụy pháp lý lan rộng
Stablecoin thuật toán của Terraform sụp đổ vài ngày sau đó, xóa sổ khoảng 40 tỷ USD giá trị và kích hoạt phản ứng dây chuyền khắp lĩnh vực tài sản số.
Hệ lụy lan sang các tổ chức cho vay, quỹ phòng hộ và sàn giao dịch, góp phần vào cuộc khủng hoảng thị trường rộng hơn, lên đến đỉnh điểm với sự sụp đổ của FTX.
Hàng trăm nghìn nhà đầu tư trên toàn cầu đã bị ảnh hưởng.
Terraform xin bảo hộ phá sản vào đầu năm 2024, và một quỹ tín thác sau đó được lập ra để thu hồi tiền cho chủ nợ.
Nhà sáng lập Do Kwon hiện đang thụ án tù sau khi thừa nhận các cáo buộc hình sự liên quan đến dự án.
Snyder nói rằng vụ kiện nhằm truy cứu những bên có thể đã hưởng lợi từ quyền tiếp cận đặc quyền trong một trong những giai đoạn gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử tiền mã hóa.
Jane Street đã bác bỏ các cáo buộc, cho rằng các khoản lỗ liên quan đến Terra và Luna bắt nguồn từ sai phạm bên trong chính Terraform và tuyên bố sẽ chống lại các yêu cầu này.
Vụ kiện mới nối tiếp một vụ kiện khác do cùng quản trị viên này khởi xướng chống lại Jump Trading, công ty bị cáo buộc tham gia các thỏa thuận không được tiết lộ để hỗ trợ TerraUSD trước khi sụp đổ và rời khỏi sự kiện với khoản lợi nhuận lớn.
Đơn kiện cũng nêu bật các liên lạc trong những ngày sau khi quá trình mất neo bắt đầu, cáo buộc Jane Street tiếp tục giao dịch trong khi dựa vào thông tin thu được qua mạng lưới các mối quan hệ trong ngành.
Jane Street từ lâu đã là một thế lực lớn trên thị trường tài sản số và được biết đến với việc từng tuyển dụng các cựu lãnh đạo FTX và Alameda Research trong giai đoạn đầu sự nghiệp của họ.
Đọc tiếp: The Invisible Force Keeping Bitcoin Below $70K Has Nothing To Do With Crypto Anymore