Nhà điều tra blockchain ZachXBT cáo buộc con trai giám đốc điều hành CMDSS, công ty được U.S. Marshals Service thuê để lưu ký tài sản số bị tịch thu, là người chịu trách nhiệm cho vụ đánh cắp khoảng 40 triệu đô la tiền mã hóa từ các ví của chính phủ liên quan tới vụ hack Bitfinex năm 2016.
Chuyện gì đã xảy ra: Nhà điều tra liên kết vụ trộm với con trai nhà thầu
Cuộc điều tra của ZachXBT, được công bố trên X, xác định một cá nhân dùng biệt danh trực tuyến "Lick" — tên thật là John Daghita — bị cáo buộc đứng sau việc rút hàng chục triệu đô la crypto khỏi các địa chỉ do chính phủ kiểm soát.
Nhà điều tra cho rằng Daghita là con trai của Dean Daghita, chủ tịch Command Services & Support, một công ty có trụ sở tại Haymarket, Virginia, được ký hợp đồng với U.S. Marshals Service vào tháng 10/2024 để quản lý các loại tiền mã hóa "Nhóm 2-4" bị tịch thu, vốn không được các sàn giao dịch lớn hỗ trợ.
Các cáo buộc xuất hiện sau một cuộc tranh cãi được ghi lại trong nhóm chat Telegram, nơi nghi phạm chia sẻ màn hình ví Exodus hiển thị một địa chỉ Tron (TRX) nắm giữ khoảng 2,3 triệu đô. Thêm 6,7 triệu đô Ether (ETH) sau đó được chuyển trực tiếp vào một địa chỉ Ethereum.
Đến cuối cuộc trao đổi, khoảng 23 triệu đô đã được gom về một ví duy nhất.
ZachXBT lần ngược dòng tiền, liên kết chúng với một địa chỉ của chính phủ đã nhận 24,9 triệu đô vào tháng 3/2024 — số tiền gắn với tài sản tịch thu từ vụ hack Bitfinex.
Anh ta lần đầu phát hiện hoạt động đáng ngờ vào tháng 10/2024 khi khoảng 20 triệu đô bị rút khỏi các ví chính phủ; phần lớn được hoàn lại trong vòng 24 giờ, mặc dù khoảng 700.000 đô được gửi qua các dịch vụ hoán đổi tức thời thì không bao giờ được thu hồi.
Những cáo buộc này chưa được tòa án xem xét và chưa có thông báo truy tố chính thức nào.
Đọc thêm: South Korean Prosecutors Lose $47M Seized Bitcoin To Phishing Attack
Tại sao quan trọng: Công tác lưu ký crypto của chính phủ bị soi xét
Hợp đồng với CMDSS trước đó đã gặp nhiều thách thức. Wave Digital Assets, một đối thủ cạnh tranh, đã nộp đơn khiếu nại lên Government Accountability Office, cáo buộc công ty này thiếu giấy phép phù hợp từ Securities and Exchange Commission và Financial Industry Regulatory Authority.
Wave cũng nêu lo ngại về xung đột lợi ích, cho rằng U.S. Marshals Service đã không điều tra việc CMDSS tuyển dụng một cựu quan chức của cơ quan, người từng có quyền tiếp cận thông tin mật không công bố.
GAO đã bác khiếu nại, cho rằng việc đánh giá của cơ quan là hợp lý.
Hồi tháng 2/2025, các báo cáo truyền thông nêu bật những vấn đề rộng hơn mà U.S. Marshals Service gặp phải trong quản lý crypto bị tịch thu, lưu ý rằng cơ quan này thậm chí không thể đưa ra ước tính sơ bộ về lượng Bitcoin (BTC) đang nắm giữ và trước đây từng dựa vào bảng tính với hệ thống kiểm soát tồn kho không đầy đủ.
Câu chuyện diễn ra trong bối cảnh các sự kiện cuối tháng 12. Trust Wallet xác nhận khoảng 7 triệu đô tiền mã hóa đã bị đánh cắp thông qua một bản cập nhật tiện ích mở rộng trình duyệt bị xâm phạm. Vụ vi phạm chỉ ảnh hưởng tới phiên bản 2.68 của tiện ích Chrome, phát hành ngày 24/12. Người dùng ví trên di động không bị ảnh hưởng. Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, công ty sở hữu Trust Wallet, cho biết ví sẽ bồi thường cho tất cả người dùng bị ảnh hưởng.
Xem tiếp: Why Are Whales Buying Seeker While Smart Money Sells?