DUBAI, UAE, ngày 15 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới theo khối lượng giao dịch, vừa kết thúc một dự án hợp tác nghiên cứu chống rửa tiền với các nhóm sinh viên từ Đại học Hồng Kông (HKU), mang đến cho người tham gia trải nghiệm thực tế trong điều tra tiền mã hóa, máy học và phân tích chống rửa tiền thông qua một thử thách demixing trong thế giới thực.
Sự hợp tác tập trung vào vụ vi phạm bảo mật Bybit tháng 2 năm 2025. Sử dụng sự cố này làm nghiên cứu tình huống, sinh viên khám phá cách phân tích blockchain và máy học có thể được ứng dụng để xác định các đường dẫn rửa tiền liên quan đến hoạt động mixer tiền mã hóa và các giao dịch liên kết với nhóm Lazarus.
Dự án được đề xuất và giám sát bởi Giáo sư Doyeon Kim, trợ lý giáo sư ngành Kế toán và Luật tại Đại học Hồng Kông, với Bybit cung cấp bối cảnh điều tra thực tế và định hướng từ phía ngành trong suốt quá trình nghiên cứu. Đồ án capstone này được định phạm vi và tài trợ bởi David Zong, Trưởng bộ phận kiểm soát rủi ro tập đoàn và an ninh tại Bybit, nhằm tạo cơ hội cho sinh viên giải quyết một bài toán thực tế của ngành thay vì một bài tập giả định. Zong đã theo sát các phát hiện và tiến độ của đội ngũ trong suốt dự án.
Trong khuôn khổ hợp tác, sinh viên được giao nhiệm vụ truy vết các dòng tiền liên quan Lazarus trên blockchain Bitcoin, hiểu vai trò của các địa chỉ ví được sử dụng trong quá trình rửa tiền, và phát triển các phương pháp máy học có khả năng nhận diện mẫu giao dịch liên quan mixer và các địa chỉ đầu ra tiềm năng gắn với hoạt động phi pháp. Do thiết kế bảo vệ quyền riêng tư của các mixer tiền mã hóa, việc truy vết chính xác luồng giao dịch là bất khả thi về mặt toán học, nghĩa là không tồn tại phương pháp gán nhãn tuyệt đối hay tất định. Vì vậy, dự án tập trung vào phân tích xác suất, phân cụm hành vi và các kỹ thuật máy học nhằm cải thiện khả năng nhận diện mẫu giao dịch đáng ngờ và đường dẫn rửa tiền.
Thay vì tuân theo một phương pháp cố định, sinh viên nhận được đề bài mở và được khuyến khích tự xác định cách tiếp cận phân tích của riêng mình. Một số nhóm mở rộng các phương pháp truy vết blockchain hiện có, trong khi những nhóm khác khám phá các mô hình máy học và phân tích đồ thị thay thế.
Qua nhiều tuần nghiên cứu và lặp lại, các nhóm sinh viên tinh chỉnh phương pháp luận thông qua điều tra độc lập, thảo luận kỹ thuật và các buổi rà soát dự án. Bybit cũng tổ chức buổi đánh giá giữa kỳ với các nhóm tham gia, tạo cơ hội cho sinh viên trình bày tiến độ, phản tư về kết quả nghiên cứu và nhận phản hồi để hỗ trợ giai đoạn phát triển tiếp theo.
Sự hợp tác được thiết kế để giúp sinh viên tiếp xúc với mức độ bất định và yêu cầu giải quyết vấn đề thường gắn liền với công việc chống rửa tiền và tuân thủ blockchain trong thế giới thực. Với sinh viên, trải nghiệm này là cơ hội trau dồi tư duy phân tích, phát triển khung kỹ thuật và xử lý các thách thức điều tra phức tạp mà không có sẵn lời giải. Với Bybit, sáng kiến này hỗ trợ kết nối với nguồn nhân lực trẻ đồng thời cho phép công ty đóng góp góc nhìn thực tiễn của ngành vào nghiên cứu học thuật và khám phá kỹ thuật giai đoạn đầu.
Buổi đánh giá cuối cùng của dự án được tổ chức tại văn phòng Bybit, nơi sinh viên trình bày phát hiện của mình và nhận thêm phản hồi từ đội ngũ Bybit.
Trong quá trình nghiên cứu, sinh viên đã phân tích khoảng 49.800 khối Bitcoin và hơn 146 triệu giao dịch bằng cách sử dụng các mô hình phân cụm, mạng nơ-ron đồ thị và các kỹ thuật phân tích giao dịch dựa trên đồ thị.
Theo các phát hiện của dự án, nghiên cứu đã xác định 10.289 giao dịch dạng Wasabi và tạo ra một đồ thị con giao dịch blockchain chứa hơn 1,6 triệu nút địa chỉ và gần 6 triệu cạnh giao dịch sử dụng phương pháp Peel Chain. Dựa trên mẫu thử và kiểm tra, một cụm máy học đạt tỷ lệ recall 70,5% đối với các địa chỉ được xác nhận có liên hệ với CHDCND Triều Tiên.
Dự án cũng xem xét cách các mixer tiền mã hóa như Wasabi, các giao dịch CoinJoin và cấu trúc peel chain được sử dụng để che giấu lịch sử giao dịch và làm phức tạp công tác điều tra chống rửa tiền. Sinh viên nghiên cứu cách dòng tiền phi pháp di chuyển qua các ví, sàn giao dịch phi tập trung, các giao thức hoán đổi và hệ thống cross-chain được thiết kế để giảm khả năng truy vết giao dịch.
Các sinh viên tham gia hợp tác cho biết dự án giúp họ hiểu rõ hơn cách điều tra blockchain, hệ thống chống rửa tiền và hoạt động bảo mật tiền mã hóa vận hành trong thực tế.
Một người tham gia cho biết trải nghiệm này củng cố tầm quan trọng của quy định và công nghệ chống rửa tiền trong việc nâng cao rào cản vận hành cho tội phạm, đồng thời cho thấy mức độ phức tạp của việc giải quyết các vấn đề thực tiễn trong ngành.
Một sinh viên khác mô tả dự án thú vị và cung cấp nhiều thông tin hơn mong đợi, và cho biết kết quả học tập vượt xa kỳ vọng ban đầu.
Nhiều người tham gia cho rằng sự hợp tác mang lại góc nhìn giá trị về điều tra tiền mã hóa, các sự cố bảo mật blockchain và nhu cầu ngày càng tăng đối với nhân lực trong lĩnh vực bảo mật blockchain và tuân thủ.
Một sinh viên cũng nhận xét rằng dự án giúp hình thành hiểu biết có hệ thống hơn về cấu trúc blockchain Bitcoin, cơ chế giao dịch và logic phía sau hoạt động rửa tiền on-chain, trong khi các cuộc thảo luận về tương lai của hệ thống tài chính dựa trên blockchain mang lại góc nhìn hữu ích liên quan đến định hướng nghề nghiệp tương lai trong tài chính và khoa học định phí.
Sự hợp tác phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng giữa các trường đại học và công ty tài sản số trong việc ứng dụng máy học và phân tích blockchain vào các bài toán an ninh mạng, tuân thủ và tội phạm tài chính trong thế giới thực.
Bybit bày tỏ lời cảm ơn tới Trường Kinh doanh HKU và Giáo sư Kim vì sự hợp tác và hỗ trợ xuyên suốt sáng kiến nghiên cứu này.
#Bybit / #NewFinancialPlatform
Về Bybit
Bybit là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới theo khối lượng giao dịch, phục vụ cộng đồng hơn 80 triệu người dùng toàn cầu. Được thành lập năm 2018, Bybit đang tái định nghĩa tính cởi mở trong thế giới phi tập trung bằng cách tạo ra một hệ sinh thái đơn giản hơn, cởi mở và bình đẳng cho mọi người. Với trọng tâm mạnh vào Web3, Bybit hợp tác chiến lược với các giao thức blockchain hàng đầu để cung cấp hạ tầng vững chắc và thúc đẩy đổi mới on-chain. Nổi tiếng với dịch vụ lưu ký an toàn, hệ sinh thái thị trường đa dạng, trải nghiệm người dùng trực quan và các công cụ blockchain tiên tiến, Bybit thu hẹp khoảng cách giữa TradFi và DeFi, trao quyền cho các nhà xây dựng, nhà sáng tạo và những người đam mê khai mở toàn bộ tiềm năng của Web3. Khám phá tương lai của tài chính phi tập trung tại Bybit.com.
Để biết thêm chi tiết về Bybit, vui lòng truy cập Bybit Press
Đối với yêu cầu truyền thông, vui lòng liên hệ: [email protected]
Để cập nhật, vui lòng theo dõi: Bybit's Communities and Social Media
Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube
