Chicago, Mỹ, ngày 7/8/2026, Chainwire
Chuyên gia tuân thủ sở hữu chứng chỉ CAMS được giao nhiệm vụ tăng cường chương trình BSA/AML, trừng phạt và tuân thủ tài sản ảo cho mảng tài sản số và nền tảng thanh toán của doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ.
Crypto Dispensers, doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) có trụ sở tại Mỹ, đăng ký với FinCEN và do Virtual Assets, Inc. vận hành, hôm nay thông báo bổ nhiệm ông Mohamed Abdel Aleem giữ chức Giám đốc Tuân thủ (Chief Compliance Officer – CCO). Ở vị trí mới, ông Abdel Aleem sẽ phụ trách toàn bộ hoạt động tuân thủ trên nền tảng tài sản số và thanh toán của công ty.
Ông Abdel Aleem kế nhiệm bà Sabreen Rihan, người sẽ rời vị trí Giám đốc Tuân thủ. Công ty gửi lời cảm ơn tới bà Rihan vì những đóng góp quan trọng của bà đối với chức năng tuân thủ trong thời gian qua.
Là chuyên gia tuân thủ và chống rửa tiền (AML) được chứng nhận CAMS với hơn sáu năm kinh nghiệm trong AML, KYC và chính sách quản lý, ông Abdel Aleem đã hỗ trợ nhiều startup và tổ chức tài chính xây dựng, vận hành các khung tuân thủ đáp ứng yêu cầu của ngân hàng trung ương, cơ quan quản lý tài chính, cơ quan giám sát và cơ quan thực thi pháp luật; đồng thời thỏa mãn kỳ vọng của đối tác ngân hàng và hỗ trợ xin cấp phép. Kinh nghiệm của ông trải rộng từ fintech và thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa và tài sản ảo, thương mại điện tử, tới ngân hàng và các định chế tài chính.
Trên cương vị CCO, ông Abdel Aleem chịu trách nhiệm tổng thể về thiết kế, triển khai và giám sát thường xuyên chương trình tuân thủ của công ty trên toàn bộ dịch vụ tài sản số và các kênh thanh toán được hỗ trợ, bao gồm ACH ngân hàng, chuyển khoản wire, thanh toán bằng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và các phương thức liên quan. Dựa trên Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) và khung quy định AML/CFT điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, nhiệm vụ của ông bao trùm các mảng: giám sát giao dịch, thẩm định khách hàng cá nhân và doanh nghiệp (KYC/KYB), rà soát trừng phạt và sàng lọc theo danh sách của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), cùng với phân tích blockchain, kiểm soát chuyển đổi crypto–fiat, phòng chống gian lận và quản trị rủi ro doanh nghiệp. Ông chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, chính sách, quy trình và đánh giá rủi ro AML/CFT của công ty, cũng như hỗ trợ công tác xin cấp phép, kiểm toán và làm việc với đối tác ngân hàng, cơ quan quản lý. Ông sẽ là đầu mối liên hệ chính của công ty trong mọi vấn đề liên quan đến tuân thủ.
Việc bổ nhiệm ông Abdel Aleem thể hiện trọng tâm chiến lược của Crypto Dispensers trong việc vận hành các dịch vụ tài sản số và thanh toán trong một môi trường tuân thủ được kiểm soát chặt chẽ. Các ưu tiên ngắn hạn của ông bao gồm: củng cố chương trình AML/CFT và bộ chính sách, quy trình bằng văn bản; nâng cấp hệ thống giám sát giao dịch và quy trình báo cáo hoạt động đáng ngờ; tinh chỉnh logic rà soát và xử lý trừng phạt; tích hợp phân tích blockchain vào quy trình phát hiện rủi ro; và siết chặt kiểm soát định danh, xác minh khách hàng trên toàn bộ kênh nạp/rút ngay từ giai đoạn onboarding.
> “Tuân thủ là nền tảng để tham gia một cách có trách nhiệm vào ngành tài sản số, chứ không phải yếu tố nghĩ tới sau cùng,” ông Firas Isa, Tổng giám đốc Crypto Dispensers, cho biết. “Mohamed mang đến sự kỷ luật và góc nhìn quản lý mà chúng tôi muốn đặt ở trung tâm hoạt động. Vai trò lãnh đạo của ông sẽ giúp bảo đảm dịch vụ của chúng tôi tiếp tục đáp ứng kỳ vọng của cơ quan quản lý và khách hàng.”
> “Mục tiêu của tôi trên cương vị CCO là xây dựng một chương trình tuân thủ vừa thực tiễn vừa có thể bảo vệ được dưới mọi kiểm tra – một chương trình bảo vệ khách hàng, đáp ứng kỳ vọng quản lý và đứng vững trước rà soát,” ông Mohamed Abdel Aleem, Giám đốc Tuân thủ Crypto Dispensers, chia sẻ. “Khi dịch vụ tài sản số trưởng thành, các chuẩn mực áp đặt lên chúng cũng nâng cao theo. Tôi mong muốn hỗ trợ Crypto Dispensers đáp ứng những chuẩn mực đó thông qua hệ thống kiểm soát mạnh, quản trị vững chắc và cách tiếp cận minh bạch với cơ quan quản lý và đối tác ngân hàng.”
Crypto Dispensers khẳng định bảo vệ khách hàng và tuân thủ quy định là trọng tâm trong cách công ty vận hành dịch vụ tài sản số và thanh toán, và việc bổ nhiệm một CCO chuyên trách nhấn mạnh cam kết duy trì, nâng cao các chuẩn mực này trong bối cảnh khung pháp lý cho tài sản ảo tiếp tục phát triển.
Về Crypto Dispensers
Crypto Dispensers, do Virtual Assets, Inc. vận hành, là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ có trụ sở tại Mỹ và đăng ký với FinCEN, cung cấp cho khách hàng quyền tiếp cận tài sản số, bao gồm Bitcoin, thông qua nền tảng trực tuyến hỗ trợ nhiều lựa chọn nạp và rút như ACH ngân hàng, chuyển khoản wire, thanh toán bằng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và tùy chọn nạp tiền mặt tại các điểm bán lẻ được hỗ trợ. Khách hàng có thể mua, bán các tài sản số được hỗ trợ và chuyển đổi qua lại giữa tài sản số và đô la Mỹ.
Về Mohamed Abdel Aleem
Mohamed Abdel Aleem là Giám đốc Tuân thủ của Crypto Dispensers và là chuyên gia tuân thủ, AML sở hữu chứng chỉ CAMS với hơn sáu năm kinh nghiệm trong AML, KYC và chính sách quản lý. Ông tập trung xây dựng, vận hành khung tuân thủ AML/CFT cho các lĩnh vực fintech, tiền mã hóa và tài sản ảo, thương mại điện tử và thanh toán, ngân hàng – bao gồm phát triển chương trình AML/CFT, đánh giá rủi ro, xây dựng chính sách và quy trình, thiết kế hệ thống giám sát giao dịch và rà soát trừng phạt, quy trình onboarding KYC/KYB, giám sát giao dịch trên blockchain và kiểm soát chuyển đổi crypto–fiat, tuân thủ Quy tắc Travel Rule, cũng như tư vấn hỗ trợ phản hồi yêu cầu của cơ quan quản lý, kiểm toán và hồ sơ xin cấp phép.
Liên hệ
Nhà sáng lập kiêm CEO
Firas Isa
Virtual Assets Inc d/b/a Crypto Dispensers
[email protected]