Cristiano Ronaldo đã hợp tác với Binance cho bộ sưu tập NFT thứ tư của mình, ra mắt vào ngày 29 tháng 5. Bộ sưu tập này sẽ giới thiệu những khoảnh khắc nổi bật trong sự nghiệp bóng đá của anh ấy. Ronaldo bày tỏ sự phấn khích, mời người hâm mộ tham gia cuộc hành trình này cùng anh ấy. Những trở ngại pháp lý trước đây rõ ràng không làm phiền ngôi sao này quá nhiều. Thỏa thuận này đã được tiết lộ bởi blog chính thức của Binance. Số lượng NFT chính xác và giá của chúng vẫn chưa được tiết lộ, mặc dù cấu trúc giá phân tầng được mong đợi. Những hợp tác trước đó đã cung cấp các cơ hội độc quyền, chẳng hạn như chơi bóng đá với Ronaldo. Thông báo này xuất hiện dù Ronaldo đang phải đối diện với các vụ kiện pháp lý đang diễn ra. Vào tháng 11 năm 2023, anh đã phải đối mặt với một vụ kiện tập thể ở Florida, bị cáo buộc bán chứng khoán chưa đăng ký với Binance. Vấn đề pháp lý này bổ sung vào những rắc rối về quy định của Binance, bao gồm các cáo buộc từ CFTC và SEC. Dù có những thách thức này, Ronaldo và Binance vẫn tiếp tục tiến lên. Sự hợp tác của họ phản ánh sự giao thoa ngày càng tăng giữa thể thao và tài sản kỹ thuật số, ngay cả khi ngành công nghiệp này đang đối mặt với sự giám sát.

Trong cuộc chiến liên tục chống lại các lừa đảo tiền điện tử, Binance dường như đang chơi một trò chơi đánh đố đầy rủi ro. Công cụ mới nhất của họ? Một thuật toán cải tiến được thiết kế để phát hiện và vô hiệu hóa các lừa đảo đầu độc địa chỉ. Đúng vậy, cùng một công ty đã từng đối mặt với sự giám sát quy định nay trở thành người bảo vệ cảnh giác cho tài sản tiền điện tử của bạn. Thật mỉa mai, phải không? Thuật toán giải độc mới từ Binance hứa hẹn sẽ xác định các hoạt động đáng ngờ hiệu quả hơn. According to Cointelegraph, địa chỉ đầu độc, một kỹ thuật nơi kẻ lừa đảo đánh lừa người dùng gửi tiền vào các địa chỉ gian lận, hiện đã bị nhắm mục tiêu. Thật mỉa mai – Binance, thường bị chỉ trích vì hoạt động mờ ám, nay lại trở thành hiệp sĩ sáng chói. Thuật toán hoạt động bằng cách phân tích các mô hình giao dịch và phát hiện những hoạt động có dấu hiệu lạ. Binance tuyên bố điều này sẽ giảm đáng kể tỷ lệ thành công của những lừa đảo như vậy. Người dùng có thể thở phào nhẹ nhõm chút ít khi biết nền tảng này bảo vệ họ. Hoặc ít nhất, đó là câu chuyện mà Binance đang truyền tải. Đối với những người chưa quen, các lừa đảo đầu độc địa chỉ có thể khá tinh vi. Kẻ lừa đảo thao túng lịch sử giao dịch, làm khó khăn để phân biệt địa chỉ hợp lệ với địa chỉ gian lận. Thuật toán mới của Binance nhằm mục đích cắt giảm sự lừa đảo này. Đó là một trò chơi mèo vờn chuột tinh vi với hàng tỷ đô la đang bị đe dọa. Tuy nhiên, mặc dù các khả năng phát hiện nâng cao của Binance là một bước tiến, cần nhớ rằng không hệ thống nào là hoàn hảo. Kẻ lừa đảo không bao giờ ngừng thích nghi. Cuộc chạy đua vũ trang giữa các biện pháp bảo mật và các kẻ tấn công ác ý sẽ tiếp tục. Hiện tại, động thái mới nhất của Binance đánh dấu một cải tiến đáng kể trong việc bảo vệ người dùng. Cuối cùng, sự phát triển này cho thấy một hệ sinh thái tiền điện tử đang ngày càng trưởng thành, nơi các người chơi lớn như Binance đang nâng cấp trò chơi của họ. Dù chúng ta rất muốn thấy một thế giới tiền điện tử không có lừa đảo, hoài nghi vẫn là một thái độ lành mạnh. Với mỗi biện pháp bảo mật mới, một kẻ lừa đảo tinh ranh hơn lại đang lẩn khuất trong bóng tối.

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ, hoạt động dưới Bộ Tài chính của nước này, đã chấp thuận đăng ký của các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, Binance và KuCoin. Đây là lần đầu tiên đơn vị chống rửa tiền của nước này chấp thuận các thực thể liên quan đến tiền điện tử. Trước đó, hơn 9 thực thể nước ngoài, bao gồm Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex, đã bị cấm hoạt động tại Ấn Độ. Tuy nhiên, KuCoin đã nộp phạt 41.000 đô la và tiếp tục hoạt động. Hình phạt tài chính của Binance vẫn chưa được xác định sau phiên điều trần với FIU. Trước đó, vào tháng 12 năm 2023, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ đã phát hành cảnh báo tuân thủ cho 9 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền.

Theo các nguồn tin được The Wall Street Journal trích dẫn, đội ngũ giám sát của Binance đã tìm thấy bằng chứng về thao túng thị trường bởi nhà tạo lập thị trường DWF Labs, nhưng ban quản lý của sàn giao dịch tiền điện tử này đã bỏ qua nó. Giao dịch giả mạo của DWF Labs được phát hiện trong một cuộc điều tra nội bộ sử dụng các công cụ phần mềm của Binance. Khi bằng chứng được trình bày cho ban lãnh đạo của sàn, họ đã sa thải người đứng đầu dịch vụ giám sát. Các nguồn tin cho rằng Binance đã bỏ qua và bỏ qua bằng chứng về thao túng thị trường, cụ thể liên quan đến khối lượng giao dịch bị làm tăng lên của token YGG và ít nhất sáu loại tiền khác, được cho là đã mang lại cho công ty hơn 300 triệu đô la. DWF Labs phủ nhận các cáo buộc, cho rằng chúng vô căn cứ và bóp méo sự thật. Theo các nguồn tin, Binance đã sa thải người đứng đầu dịch vụ giám sát sau khi có kết quả điều tra. DWF Labs gọi các cáo buộc là vô căn cứ và bóp méo sự thật.

Changpeng Zhao, Đồng Sáng Lập Và CEO Của Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Nổi Tiếng Binance, Đã Bị Tòa Án Hoa Kỳ Kết Án Bốn Tháng Tù Changpeng Zhao, còn được biết đến là CZ, đã bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo Mật Ngân Hàng (BSA) do không thực hiện và duy trì một chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả tại Binance. BSA yêu cầu các tổ chức tài chính thực hiện các biện pháp để ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác. Bản Án: Bốn Tháng Tù Zhao đã đạt thỏa thuận không truy tố với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Là một phần của thỏa thuận này, ông đã đồng ý giúp đỡ cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về các thực hành chống rửa tiền của Binance. Ngoài việc hợp tác với cuộc điều tra, ông cũng sẽ nộp phạt $100,000 và chấp hành án tù bốn tháng. Cuộc Điều Tra Vào năm 2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi xướng một cuộc điều tra về Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử, để kiểm tra sự tuân thủ của sàn với các quy định liên quan đến việc chống rửa tiền và yêu cầu hiểu rõ khách hàng. Cuộc điều tra phát hiện rằng Binance không có một chương trình AML đủ mạnh, dẫn đến các hoạt động bất hợp pháp trên sàn giao dịch. Hậu Quả Bản án gần đây của Zhao là một bước ngoặt quan trọng đối với Binance, công ty đã đối mặt với nhiều thách thức pháp lý và quy định trong vài năm qua. Các cáo buộc không tuân thủ các quy định chống rửa tiền và yêu cầu hiểu rõ khách hàng đã được nêu ra đối với sàn giao dịch này. Trường hợp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định và những hậu quả nghiêm trọng khi không làm vậy. Nó cũng gửi đi một thông điệp cho các sàn giao dịch tiền điện tử khác và các tổ chức tài chính rằng cần phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn các tội phạm tài chính như rửa tiền. Điều Gì Sẽ Xảy Ra Tiếp Theo Cho Binance? Phán quyết gần đây chống lại Binance là một thất bại đáng kể đối với công ty, công ty đang đối mặt với một số vấn đề pháp lý và quy định. Binance đã đồng ý nộp phạt hơn $4 tỷ trong khuôn khổ thỏa thuận hòa giải phối hợp với chính phủ liên bang. Công ty thừa nhận rằng mình có liên quan đến các hoạt động chống rửa tiền, truyền tải tiền không giấy phép, và vi phạm biện pháp trừng phạt. Trong tương lai, Binance cần tập trung vào việc thực hiện một chương trình chống rửa tiền hiệu quả và hợp tác với cuộc điều tra đang diễn ra của Bộ Tư pháp. Tương lai của công ty vẫn còn chưa rỏ. Tuy nhiên, vụ việc này là một lời nhắc nhở rằng việc tuân thủ các quy định là điều tối quan trọng đối với bất kỳ tổ chức tài chính nào hoạt động trong thời đại kỹ thuật số.