美國聯邦檢察官正尋求沒收約 6,100 萬美元的加密貨幣，指稱這批資金是伊朗遭制裁原油銷售的黑市所得，並曾流經 Binance（幣安） 的交易帳戶。不過，此案並未將幣安列為被告。
幣安共同執行長 Richard Teng 先前已否認任何違法行為，並批評外界將幣安與伊朗洗錢掛鉤的報導是「錯誤且具誹謗性」。
重點整理：
- 美國司法部要求沒收與伊朗原油黑市交易相關的 6,100 萬美元加密貨幣。
- 兩家設於中國的公司 Blessed Trust 與 Hexa Whale，遭指控透過交易所帳戶轉移相關資金。
- 幣安未被列為被告，並表示從未允許涉及制裁對象的交易。
Blessed Trust 與 Hexa Whale 帳戶架構
美國紐約南區聯邦檢察官辦公室已於 9 月 14 日提交民事沒收訴狀，主體鎖定的是「資產本身」，而非任何一家交易所。檢方在文件中指稱，兩家設於中國的公司 Blessed Trust 與 Hexa Whale，利用幣安平台上的交易帳戶，將伊朗黑市賣油所得轉往伊朗及其代理勢力。
Blessed Trust 對外包裝為數位資產託管服務商，實際上卻替與伊朗關聯的交易，悄悄將法幣兌換為加密貨幣。Hexa Whale 則以大宗商品經紀商為掩護，扮演類似角色。兩家公司旗下客戶均包含中國的石油與石化企業。
調查人員追蹤到一組未託管錢包，被標記為「實體 A（Entity A）」，累計處理超過 15 億美元的非法原油收入。這些錢包將資金輸送至伊朗一家交易所，以及與 伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC） 相關的企業；IRGC 早被美國列為境外恐怖組織。
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副檢察官 Sean Buckley 全力主導伊朗案
美國副聯邦檢察官 Sean S. Buckley 表示，本案目標在於「切斷伊朗政府及其恐怖代理人的非法資金來源」。他指出，德黑蘭高度仰賴原油黑市收入資助軍方、核計畫與彈道飛彈研發。透過民事沒收機制，政府無須先取得刑事定罪，即可直接對涉案資產提起追討。
幣安未被列為被告，訴狀也未指控其有具體違法行為。該交易所聲明，對任何制裁違規實行「零容忍」，不允許受制裁個人或實體在平台上交易，一旦發現疑慮帳戶，將配合執法機關調查並進行凍結。
Richard Teng 與幣安的合規包袱
這起訴訟再度翻出幣安自認已處理過的老問題。Blessed Trust 與 Hexa Whale 兩家對手方，年初即成為美國參議院調查焦點之一，當時共同執行長 Richard Teng 在接受訪問時，曾嚴正駁斥相關指控為「不實且具誹謗性」。此次訴狀遞件，時間點也緊貼英國將於 9 月 30 日啟動新一輪牌照申請窗口，預料將是一場高度強調合規程序的審查。
幣安與伊朗相關的風險敞口其實可追溯更早。2023 年，幣安因違反美國制裁規定認罪，遭罰高達 43 億美元。美國財政部長 Scott Bessent 上月進一步提出「次級制裁」路線，點名伊朗的數位資產、黃金、航空與航運等領域；而在 6 月，美方才剛對伊朗交易所 Nobitex 祭出制裁。
