墨西哥販毒集團棄用傳統中間人　改請加密貨幣散工洗黑錢　執法部門難以追上

根據《彭博商業周刊》的一項調查，墨西哥販毒集團已逐步放棄傳統的現金中間人，轉而依賴一個由自由職業加密貨幣「協調人」組成的去中心化網絡。

這種轉變削減了販毒集團成本，並以分散帳目紀錄的方式，令紙本及電子追蹤路徑變得更零碎，發展速度遠超現有執法工具的追查能力。

以往販毒集團會支付高達 15% 的佣金給中介，透過貿易型洗錢等手法處理毒品收益；現在透過點對點加密貨幣兌換，不但手續費更低，跨境轉帳更快，而且營運者分布分散，令調查人員難以找到單一「卡位」去切斷資金流。

Scotese 個案

有紀錄的一名協調人 David Scotese，在 LocalMonero.co 上以「LetterGuy21969」為代號活動，刊登廣告稱提供加密貨幣兌換「實體現金，毋須姓名，毋須問問題」。

執法部門 allege 他自 2021 年起完成超過 4,000 宗交易，當中不少與販毒集團資金有關；他經常在加州 Murrieta 的 Victory Park 停車場進行交易，而附近家庭則在草地上野餐。

Scotese 的案件呈現了一個更廣泛的運作模式：透過 Telegram 或 WeChat 就能聯絡到的自由職業者，像「按需合約工」般把街頭現金兌換成穩定幣或 Monero 等隱私幣，再在數分鐘內將資金跨境轉移。

已深度參與傳統「黑市披索」兌換體系的華人犯罪網絡，也融入了這套新系統，為洗錢流程再加上一層層包裝。

美國緝毒局 reported，自 2020 年以來，美國的現金查獲量大約減半；同一時間，加密貨幣查獲總額達 25 億美元，已超越美元現金查獲，反映販毒集團在金融操作上出現有紀錄的重大轉向。

像 USDT 這類在 TRX 網絡上的穩定幣已成為首選工具，既能對標美元，又毋須直接接觸傳統銀行體系。一旦資金進入數碼形態，跨鏈橋及混幣器就會進一步強化資金流向的隱蔽性。

區塊鏈紀錄雖然是公開的，但要把具假名性質的錢包地址，精準對應到特定個人身上，仍需高度精準的情報支援——而這些情報往往要依靠線人提供，而線人本身可能同時也在為其他犯罪網絡洗錢。

傳統上，只要傳召銀行紀錄，往往可以迅速獲得線索；但面對散落在各地、透過加密通訊軟件聯繫的數以千計自由職業操作員，這套手法就變得難以奏效。

美國司法部雖然正加強起訴與販毒集團有關的資金經紀，但這種「零工經濟」模式在結構上對破壞行動有高度抗性：個別操作員隨時可以被替換，地理上分散，而且之間沒有穩定的正式組織連結，令執法機關難以像過去那樣「連根拔起」整條網絡。