Binance（幣安） 明確否認外界指控，稱其合規調查人員發現透過 Tron（波場） (TRX) 區塊鏈路由、與伊朗相關的 Tether（泰達幣） (USDT) 交易金額逾 10 億美元，並且因提出相關疑慮而遭到解僱 的說法；聯合執行長 Richard Teng（鄧偉恒） 批評相關報道「不負責任且具誤導性」。
事件經過：幣安強硬反擊
爭議聚焦於 2 月 13 日《Fortune（財富雜誌）》的一篇調查報道。該報道聲稱，幣安的合規調查員在 2024 年 3 月至 2025 年 8 月期間，識別出超過 10 億美元、與伊朗實體相關的 USDT 交易；據稱至少有五名交易所合規調查團隊成員在於內部標記相關活動後被解僱。
報道指稱，其中數人為具執法背景的資深調查員。過去數月亦有其他合規人員離職，但其離職原因並未在公開場合獲得證實。
在一則公開聲明中，Teng 發文表示：「事實必須說清楚。沒有發現任何制裁違規行為，沒有調查員因提出疑慮而被解僱，幣安亦持續履行其監管承諾。」幣安同時向《Fortune》發出正式函件，指該文章充斥「嚴重實質性錯誤及具誤導性的暗示」。
公司表示，其與外部法律顧問共同進行的全面內部審查，未發現任何與所涉活動相關的制裁違規證據。
幣安強調，其在多個司法管轄區之間運作時，皆設有吹哨人保護機制，並自 2023 年與美國當局和解後，「已大幅強化」其制裁篩查基礎設施。
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為何重要：信任再度受檢視
這些指控格外敏感，原因在於幣安於 2023 年因反洗黑錢及制裁違規問題，與美國當局達成 43 億美元和解，自此之後交易所一直處於加強合規義務之下。
包括 TRM Labs、Chainalysis 及 Elliptic 在內的區塊鏈分析公司，此前已記錄伊朗關聯方日益增加使用 USDT，在傳統銀行體系以外轉移資金的情況。
美國當局，包括 外國資產控制辦公室（OFAC），過去已因類似在 Tron 上、與伊朗相關的 USDT 活動，對其他交易所實施制裁。
目前尚未出現新的執法行動，此一對峙仍停留在匿名消息來源的指控，與企業明確否認之間的拉鋸——也讓外界對於在這個仍努力重建可信度的產業中，合規機制、透明度與調查性報道之間應如何交會，留下未解的疑問。
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