美國財政部已私下要求 Binance（幣安） 遵守與其 2023 年認罪協議綁定的合規監察計劃，此前有新報導將該交易所與Iranian crypto flows 聯繫起來。
財政部的私下要求
這項指示由 The Information 於週四報導，並引述知情人士消息。這標誌著監管機構近月對該交易所相對寬鬆態度出現明顯轉變。
幣安於 2023 年 11 月就制裁及反洗錢違規行為認罪。
該交易所支付 逾 43 億美元罰款，並同意接受兩名獨立監察員，分別向司法部與金融犯罪執法網路（FinCEN）匯報。
根據《財富》引述的內部合規紀錄，在 2024 年 3 月至 2025 年 8 月期間，超過 10 億美元透過幣安流向與伊朗相關的錢包，新的壓力正是源於這些指控。
創辦人 趙長鵬 服刑四個月，其後於 2025 年 10 月獲 唐納德・特朗普 總統特赦。
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參議員與制裁風險
參議員 Richard Blumenthal（布魯門撒爾） 是參議院常設調查小組委員會中級別最高的民主黨人，一直是最強烈質疑監察安排的聲音。他在上月致函司法部與財政部時警告監管「危險地鬆懈」。
由Elizabeth Warren（伊麗莎白・華倫）及 Chris Van Hollen 領銜的 11 名民主黨參議員，亦於 3 月敦促監管機構確認幣安是否違反其認罪協議條款。
該交易所否認相關指控，並於 3 月控告道瓊斯誹謗，指《華爾街日報》有關裁員的報導不準確。幣安表示，其制裁風險曝險在 18 個月內已下降 96.8%。
伊朗加密貨幣背景
在西方制裁壓力下，伊朗的加密貨幣市場迅速擴張。美國財政部估計，與伊斯蘭革命衛隊有關聯的錢包去年收到了逾 30 億美元資金，其中大部分是透過 Tron 區塊鏈上的穩定幣 Tether (USDT) 轉移。
2026 年 1 月，財政部制裁了兩家較小的交易所 Zedcex 與 Zedxion，指控它們替與伊朗結盟的行為者轉移逾數百億美元資金。今年 3 月，司法部亦展開自己的調查，查明伊朗網絡是否利用幣安繞過美國制裁，包括與葉門胡塞武裝有關的轉帳。
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