Bithumb，作為南韓第二大加密貨幣交易所，因應監管機構對反洗黑錢措施的調查，已關閉其 USDT 市場。此舉亦終止了與澳洲 Stellar Exchange 為期兩個月、涵蓋 10 種加密貨幣的訂單簿共享合作。
事件經過：監管審查
韓國金融情報分析院（FIU） 於10月1日 對 Bithumb 展開實地調查，檢視其訂單簿共享安排是否令反洗黑錢系統出現漏洞。調查聚焦於客戶認證（KYC）及旅遊規則（Travel Rule）的落實，特別是與未必符合南韓監管標準的海外交易所合作。
旅遊規則要求虛擬資產服務供應商蒐集並傳遞加密貨幣交易的發送人和接收人資訊。
行業消息指，這次調查持續時間超過一般審查，為交易所帶來持續營運壓力。調查期間，監管機構發現 BingX 員工 — Stellar Exchange 作為 BingX 新加坡子公司 — 曾在 Bithumb 首爾總部工作，令外界關注監管監察及司法管轄範圍問題。
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重要性：合規挑戰
南韓實施《虛擬資產用戶保護法》，由 金融服務委員會 嚴格把關資產管理、客戶保護及交易監控。
當局指出，涉外公司跨境合作容易出現反洗黑錢及 KYC 執行困難。事件反映交易所進行國際擴展時，在兼顧投資者保障及防犯罪方面，會遇到嚴格監管框架下的營運風險。
Bithumb 於 9 月 22 日宣布 USDT 市場測試版，並與 Stellar Exchange 合作以訂單簿共享提升流動性。
這項安排將交易量集中，使用戶可享有更深度的市場。所有 USDT 市場未成交訂單將在關閉時全數取消，API 相關服務亦會停止，但受影響的 10 種加密貨幣仍可用韓圜交易。
Bithumb 官方公告中表示，關閉是為了透過系統改善「提供更穩定、先進的交易環境」，但未有透露重開時間表。外界普遍認為，這次關閉乃根據監管機構的要求而非自願性升級，FIU 對反洗黑錢管控的疑慮是主要推動原因。
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