Samourai Wallet 背後的兩位高層撤回了週三的無罪抗辯，承認在一個涉及超過1億美元洗錢犯罪收益的案件中的聯邦指控。Samourai Wallet 的共同創辦人 Keonne Rodriguez 及 William Lonergan Hill，在曼哈頓聯邦法院的 Denise Cote 法官面前認罪，之前在2024年4月曾不認罪。
需要知道的內容：
- Samourai Wallet 處理了超過20億美元的非法交易，其中1億美元與包括 Silk Road 市場支付在內的犯罪活動有關
- 共同創辦人面臨最高25年的洗錢合謀及經營無牌匯款業務的指控刑期
- 批評者認為，該案將開創危險先例，將開發加密貨幣隱私工具的開源開發者刑事化
法律策略失敗
被告在過去一年發起了積極的辯護運動，提交了多項動議完全駁回指控。他們的法律團隊抓住了副司法部長 Todd Blanche 在4月份發佈的備忘錄，其中表示司法部將縮減針對僅基於使用者行為或監管技術細節的起訴。
辯護律師辯稱，他們的客戶不應因使用者如何使用他們的軟件而面對刑事責任。他們在5月提交了另一項駁回動議，聲稱檢察官隱瞞了金融犯罪執法网络(FinCEN)的內部通訊，這些通訊據稱顯示Samourai不符合聯邦法律下的貨幣傳送器資格。
美國司法部拒絕了這些論點。檢察官堅稱他們沒有義務分享FinCEN的通訊，並繼續推進他們的案件。
政府對隱私工具的起訴
聯邦檢察官圍繞Samourai的Whirlpool 和 Ricochet 功能構建了他們的案子，他們聲稱這些功能專門用於掩蓋比特幣交易的來源。法庭文件顯示了內部通信和社交媒體帖子，Rodriguez 和 Hill 被指控承認他們的平台用於刑事活動，並積極推廣這些用途。
政府的起訴書詳細列出了 Samourai 處理的交易與非法線上市場相關，主要是已關閉的 Silk Road 平台。檢察官辯稱，該混合服務促進了大規模的資金洗錢，整個運營期間處理了超過20億美元的可疑交易。
對加密貨幣發展的更廣泛影響
Samourai 案代表了對加密貨幣隱私工具更廣泛的聯邦打擊行動的一部分。Tornado Cash 混合器的共同創辦人 Roman Storm 目前在同一曼哈頓法院接受審判，面臨類似的洗錢、制裁違規以及無牌經營的指控。
Storm 的案件在7月開始，檢察官指控他的平臺使犯罪分子能夠洗錢數億美元的數字資產。這一審判引起了加密貨幣開發社群的廣泛關注，社群認為這些起訴是政府過度擴權。
法律專家和隱私倡導者對這些案件可能建立的先例表示擔憂。 他們認為，將去托管工具的開發者——軟件不會實際持有用戶資金——刑事化，可能會扼殺加密貨幣領域的創新。
理解加密貨幣混合技術
加密貨幣混合器透過將多個使用者的數字資產匯合，然後重新分配到不同的地址來運作，這使得追蹤資金的原始來源變得困難。Samourai的混合功能 Whirlpool 自動化了這一過程，通過將使用者的比特幣與其他等面額的比特幣混合。
Samourai的另一個工具 Ricochet 增添了額外的交易跳轉，進一步模糊了發件人和收件人地址之間的聯繫。
儘管開發者辯稱這些工具可以滿足合法的隱私需求，但檢察官認為，它們主要為希望隱藏非法收益的犯罪分子提供便利。
非托管錢包不同於傳統金融服務，因為它們不直接持有使用者資金。相反，它們提供軟件使個人能夠控制他們自己的加密貨幣持有，就像網絡瀏覽器提供互聯網訪問一樣，卻不存儲使用者數據。
業界反擊
一名區塊鏈開發者今年早些時候對司法部提起訴訟，挑戰他所稱的在起訴去托管加密貨幣軟件創作者時的監管過度擴權。訴訟於拜登政府的最後幾週提出，指控聯邦當局透過積極的執法行動來壓制技術創新。
加密貨幣行業認為，根據現有銀行法將軟體開發者視為資金傳送者是對去中心化技術運作的基本誤解。業界團體指出，創建開源工具的開發者不應對自主代碼部署後的功能承擔責任。
結語
Rodriguez 和 Hill 的認罪對於追求加密貨幣相關犯罪的聯邦檢察官來說是一個重大勝利，然而隱私工具開發的更廣泛法律問題仍未解決。隨著 Storm 的 Tornado Cash 訴訟正在進行以及可能出現的其他案件，加密貨幣行業繼續面臨在財務隱私和法規遵循之間的界限。