根據區塊鏈記者 Colin Wu 的報告，Telegram 這個受歡迎的即時通訊應用正面對大量與 Toncoin (TON) 生態系統有關的騙案激增。這個與 Telegram 關係密切的一層區塊鏈成為了釣魚攻擊和金字塔騙局的溫床。
區塊鏈安全公司 SlowMist 已偵測到大量釣魚連結與機械人在 Telegram 群組中散播。這些詐騙通常透過假空投等手法，企圖盜取用戶 TON 錢包內資產。
SlowMist 的調查指出：「許多釣魚連結（或機械人）透過群組傳播，利用假空投等手段入侵用戶 TON 錢包資產，特別是匿名 Telegram 號碼。」 匿名 Telegram 號碼讓用戶可無須揭露身份開設賬戶，亦因此變得特別容易被竊取資產。
除了釣魚騙局，網絡安全公司 Kaspersky 亦在四月報告過 Telegram 上一個以 Toncoin 為目標的金字塔式騙局。騙徒推廣「極機密超勁機械人」及推薦連結，聲稱可以賺取 Toncoin。
Kaspersky 解釋：「騙徒以“極機密超勁機械人”及推薦連結吸引用戶，稱這樣就能賺取 Toncoin。簡單來說，就是叫你投資資金、購買‘加速器’收費方案、邀請朋友，然後從每位朋友的投資中收取佣金。」
此金字塔計劃透過承諾更高回報去吸引大額投資。根據 Kaspersky 的數據，這類騙案早於 2023 年 11 月已開始活躍，受害人遍及俄羅斯和國際用戶。
Kaspersky 詳細指出：「騙徒承諾有兩種回報來源：每成功邀請一位朋友可獲 25 TON 固定獎勵，還有按推薦人購買的加速方案收取佣金。」
這種方案其實就是經典金字塔結構，最終只有騙徒得益，其餘參加者皆損失金錢。Kaspersky 結論指出：「這其實就是標準的金字塔騙局，每個參加者都是‘合作夥伴而非攤大餅人’。可惜，最終只有騙徒獲益，所有‘夥伴’都會損失投入的資金。」
隨著 Telegram 持續面對相關騙局，社群對加強安全措施和提高用戶警覺已日益迫切。由於該平台與 Toncoin 生態系統關係密切，用戶成為不法分子的目標。
Telegram 是一個即時通訊及 VOIP 服務，由註冊於杜拜的 Telegram FZ LLC 私營公司開發。Telegram 由 VKontakte（被普京政權接管的俄羅斯社交網絡）的創辦人 Durov 經營，而 Durov 已經從俄羅斯逃亡。
Durov 聲稱 Telegram 非常安全，提供端對端加密視頻通話、VOIP、檔案分享及多種功能。
TON，即 The Open Network，是一個去中心化一層區塊鏈平台，最初由 Durov 及其團隊開發。由於監管挑戰，Telegram 正式退出該項目，目前交由開源社群維護和發展。