區塊鏈調查員 ZachXBT 於週一宣布，一項「重大調查」將於 2 月 26 日公布，對象是一間加密貨幣領域中獲利最高的企業之一，指控其多名員工長期濫用內部數據進行內幕交易。
他並未點名該公司，相關證據目前亦尚未公開。
這則貼文 accompanied 的圖片，是一個匿名企鵝剪影，黑色背景上寫著「There was crime everywhere」，隨即在社群媒體與預測市場上引發激烈揣測。
事件經過
在 ZachXBT 發文後數小時內，交易者便蜂擁進入 Polymarket 上一個就「哪家公司會被點名」進行押注的市場，將該市場總交易量推高至逾 220 萬美元。
截至週一晚間，Meteora 的賠率領先，其後依次為 MEXC、Pump.fun 和 World Liberty Financial。
Binance、Coinbase、Tether、Circle、Kraken 以及多個 DeFi 協議也吸引了不少押注。目前尚無任何公司被確認為調查對象，Polymarket 的賠率只反映交易者情緒與預期，並非調查結論。
ZachXBT 僅表示，目標公司是產業中最賺錢的企業之一。根據業界估算，一份 2025 年關於七大最賺錢加密企業的排名中，Tether、Binance、Coinbase、Circle 和 Kraken 皆名列其中。
為何重要
ZachXBT 過去累積了多起成功的鏈上調查案例，其報告曾揭露駭客攻擊、詐騙，以及可在鏈上驗證的錢包級別欺詐行為。
他慣常先預告調查結果，再發布完整文件的節奏，以往多次在完整報告公開前，就已引發顯著的市場反應。
在美國，主要加密貨幣平台上的內幕交易仍處於法律灰色地帶，因為多數數位資產尚未被明確歸類為證券，未必會觸發 SEC 的正式執法。這種監管模糊，使得獨立的鏈上調查成為該產業中極為關鍵的問責機制。
在 ZachXBT 於 2 月 26 日發布完整報告之前，任何公司都無法被可信地視為調查對象。Polymarket 市場反映的是建立在社群既有看法、敘事動能與交易部位之上的投機，而非已被證實的調查發現。
任何在此日期之前，於媒體報導或社群分析中點名特定公司為「高度可能目標」的說法，在目前階段都屬未經證實。
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