2024年非法加密貨幣交易大幅增加，累計金額達510億美元，來源為區塊鏈分析公司Chainalysis的數據。這波上升出現在加密市場重振之時，受到美國交易所交易基金推出及特朗普當選總統等因素激勵。然而，非法交易僅佔市場總額的0.14%，為三年來最低。
追溯到2023年，非法加密貨幣活動佔據了市場的0.61%，接近2021年的0.12%低位。Chainalysis指出2024年的數字可能被低估，未來的調查或發現更多非法活動。
該公司於1月15日發表的網誌稱：“2024年似乎創下流向非法參與者的新高紀錄”，並指隨著數據持續揭示，此數字或進一步上升。
2024年12月，加密貨幣市場總價值曾高達3.9萬億美元，推動數碼資產更受關注。跨國有組織犯罪集團成為重要受益者，利用加密貨幣進行洗黑錢，以及毒品、人類與野生動植物販運等傳統犯罪。2023年錄得在非法加密活動中有409億美元，其中110億美元流向與黑客、詐騙、勒索及販運相關的錢包。
詳情可參考2025年Chainalysis《加密貨幣犯罪報告》，報告強調非法加密生態日趨專業化。穩定幣仍是非法資金流轉的主要渠道，佔近三分之二的相關交易。值得注意的是，穩定幣亦主導整體加密市場，約佔交易總量的77%。
雖然非法交易佔比下降是一個正面信號，但Chainalysis警告稱，隨著新數據出現，此比例可能會上升。過往非法加密資金使用率一直低於1%，反映這個領域處理金融罪案仍有不少挑戰。
另外，Web3專業人士近期受到新型惡意軟件攻擊。Cado Security Labs披露，詐騙者透過虛假會議應用程式誘騙用戶，竊取敏感資訊及加密貨幣資產。這些詐騙者利用AI生成的網站及社交平台帳號散播名為“Meetio”的惡意應用，進一步部署Realst數據竊取程式，盜取Telegram、銀行登入以及加密貨幣錢包等資料。
最近的調查亦發現相似手法，有21名可能與北韓有關的開發者以化名潛入加密貨幣項目。此外，FBI指北韓黑客以偽裝成工作邀請的惡意軟件針對加密公司。