南韓金融情報分析院（FIU）已對加密貨幣交易所 Korbit 處以 273 億韓元（1,900 萬美元）的罰款，原因是發現其存在反洗錢違規行為。
監管機構於 2025 年 12 月 31 日宣布了這項處分，同時向機構發出警告，並對高層主管採取紀律處分。
此次執法行動正值 Mirae Asset 正在洽談收購 Korbit 92% 股權，作價最高達 1,400 億韓元（9,700 萬美元）之際。
Korbit 的行政總裁收到警告，而負責申報的主管則遭到訓誡。
事件始末
FIU 於 2024 年 10 月 16 至 29 日期間，對 Korbit 進行了現場檢查。
監管機構查出約 22,000 宗違反《特定金融交易資訊法》的情況。
違規內容包括 12,800 宗客戶身份確認失誤，涉及文件不清晰及地址紀錄不完整等問題。
另有約 9,100 宗個案，屬於在尚未完成身份驗證前就允許用戶進行交易。
FIU 亦發現，有關三家未註冊的海外服務提供者的 19 宗虛擬資產轉帳交易。
Korbit 在推出 655 種新交易類型（包括 NFT 服務）之前，未有進行法定的洗錢風險評估。
制裁審議委員會在考慮違規嚴重程度及 Korbit 的合規紀錄後，最終敲定相關罰則。
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為何重要
這次執法行動反映出南韓加強對加密貨幣交易所的監管力度。
在六家法人交易平台中，Korbit 的規模排第四，但其國內交易量市佔率不足 1%。
此事件為 Mirae Asset 的收購計劃增添變數，該收購若成事，將是該金融集團首次進軍與加密貨幣相關的業務。
這宗交易由 Mirae Asset Consulting 主導，該公司屬非金融關聯企業，旨在因應南韓自 2017 年起實施的「金融公司與加密業務分離」政策架構。
早在 11 月，FIU 已因類似違規行為對市場龍頭 Upbit 的營運商 Dunamu 進行罰款。
南韓目前的監管推動，目標在於加強反洗錢能力及法律合規體系，以建立公眾對虛擬資產市場的信任。
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