南韓海關當局已瓦解一個國際加密貨幣洗錢網絡，該網絡透過未經授權的外匯方案處理了1,489億韓圓（約1.017億美元）。
韓國關稅廳表示，三名中國籍嫌犯因涉嫌違反《外匯交易法》，已於週一被移送檢方偵辦。
調查指出，嫌犯自2021年9月到2025年6月期間營運該網絡，將非法資金匯款偽裝成整形手術及海外留學費用等合法跨境付款。
事件經過
該洗錢集團利用南韓蓬勃發展的醫療旅遊產業，掩飾非法外匯交易。
首爾本關稅廳調查人員表示，海外客戶以美元、人民幣等外幣匯款，支付南韓機構提供的醫療與其他服務費用。
集團成員隨後在海外交易所購買加密貨幣，將數位資產轉入南韓的錢包，再於本地平台兌換成韓圓。
為了規避監管，嫌犯把兌現後的資金分散轉入多個國內銀行帳戶。
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為何重要
這次破案發生在韓國關稅廳宣布將針對非法外匯交易展開全年不間斷稽查的一週後，起因是當局發現貿易收入與申報貿易金額之間存在2,900億美元的巨大差距。
另一項於2025年進行的外匯稽查則發現，在某一產業中，受查企業有97%涉及總額達2.2兆韓圓的非法交易。
根據金融服務委員會數據，截至2025年6月，南韓國內加密貨幣市場市值達95兆韓圓（約646億美元），日均交易量約43.5億美元。
此案突顯出，犯罪分子愈來愈常結合加密貨幣、傳統銀行渠道及虛假文件，利用數位資產監管與外匯管制之間的制度落差進行洗錢活動。
檢方正考慮以非法外匯交易、洗錢及財務申報違規等多項罪名提起公訴，一旦定罪，嫌犯可能面臨長期徒刑。
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