幣安聯合創辦人兼CEO趙長鵬（CZ），被美國法院判處四個月監禁
趙長鵬（常被稱為CZ）因未能於幣安實施及維持有效的反洗錢（AML）措施，被指控違反《銀行保密法》(BSA)。該法例要求金融機構採取行動，防止洗黑錢及其他金融罪行。
判刑：監禁四個月
趙長鵬與美國司法部達成了不起訴協議。根據協議內容，他同意協助司法部調查幣安的反洗錢措施。除配合調查外，他還需繳交十萬美元罰款，並服刑四個月。
調查過程
2020年，美國司法部開始調查幣安這家加密貨幣交易所，核查其是否遵守反洗錢及客戶身份認證等相關規定。結果發現幣安反洗錢措施不足，導致交易所內出現非法活動。
後果與影響
最近的判刑對幣安來說是一個重大轉捩點，因為該公司近年面對眾多監管挑戰及法律糾紛。幣安被多地指控未有遵守反洗錢及身分審查法規。
這宗案件凸顯守法的重要性及違規的嚴重後果，同時向其他加密貨幣交易所和金融機構發出警號，必須採取適當措施預防洗黑錢等金融罪行。
幣安未來走向？
近期對幣安的判決，對公司影響深遠。幣安同意支付超過四十億美元罰款，作為與聯邦政府達成一項和解協議的一部分。公司亦承認涉及反洗錢、無牌匯款及違反制裁規定等行為。
展望未來，幣安須專注於執行有效的反洗錢計劃，並配合司法部持續調查。公司前景仍未明朗，但本案提醒所有金融機構，遵守監管規定於數碼時代尤為重要。