幣安於2023年10月7日哈馬斯襲擊事件後，遭306名受害者及其家屬在美國聯邦法院提出10億美元訴訟。數星期前，總統唐納德·特朗普曾赦免平台創辦人。訴訟指控這個全球最大加密貨幣交易所在合規寬鬆、允許鏈下轉帳等操作下，協助恐怖分子融資。此前作弊刑責已被總統赦免，趙長鵬（CZ）因此獲釋，其四個月刑期被撤銷。
事件回顧：恐怖融資指控
北達科他州聯邦法院的民事訴訟已提交，被告包括幣安、CZ及高層陳官英（音譯，Heina）。原告為遇害、受傷或被擄的受害者及家屬。律師團隊聲稱，幣安實際上成為哈馬斯、真主黨、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織與伊朗伊斯蘭革命衛隊的洗錢工具。
投訴書稱幣安容許相關組織利用委內瑞拉及巴西帳戶，經鏈下網絡進行資金轉移，合規監管過於寬鬆。
法院文件列明具體個案，包括真主黨指揮官之子Ali Mohammad Alawieh 及25歲巴勒斯坦伊斯蘭聖戰成員的帳戶。
內部合規訊息顯示，管理層明知處理違法資金。選擇北達科他州為審訊地點，是因為幣安有相關交易來自美國涉及哈馬斯的IP。
特朗普於2025年赦免CZ，在他2023年認罪未有履行洗黑錢程序後，取消其刑事定罪及原定2024年4月30日開始的四個月刑期。美國參議院於2025年10月23日通過決議(S. RES. 466)譴責該赦免，指出屬嚴重金融犯罪違規。
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重要性：開創性法律責任
今次案件或釐定加密貨幣交易所對平台內恐怖融資的法律責任。律師認為平台系統性合規失效致恐怖行為得逞，包括謀殺及劫持。原告要求賠償及三倍賠償金。
NoOnes 行政總裁Ray Youssef指控幣安沒收加沙用戶資金後，將客戶資料一同交予以色列軍方。
「有年輕人聯絡我，他失去所有積蓄。他們損失了400億美元。受害的不僅是巴勒斯坦人，所有阿拉伯或穆斯林名字都受害。」Youssef向BeInCrypto表示。
基於上述指控，他正發起抵制幣安運動。
幣安否認指控，強調已遵守國際制裁法規。
公司引用美國財政部聲明，指加密貨幣在哈馬斯活動中非主流渠道。
聯合創辦人何一表示，這些批評屬於機構對加密產業的反撲。由於刑責撤銷，今次訴訟引起猶太與國際媒體廣泛報導，業界關注民事責任會否成立。
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