民主黨籍、身處參議院國土安全委員會的理察・布盧門撒爾參議員，於週二就從 幣安帳戶轉出 17 億美元加密貨幣至伊朗實體一事展開正式調查，要求全球最大加密貨幣交易所 交出其與兩間中介公司往來的紀錄，以及解僱曾標記相關交易的內部調查人員的相關資料。
發生甚麼事：參議院展開調查
這項調查源自 紐約時報、華爾街日報及 Fortune 的報道，指幣安合規團隊發現兩個合作夥伴 — Hexa Whale 及 Blessed Trust，兩者皆為香港實體 — 曾充當中介，將資金導入與伊朗政府機構有關的帳戶。
調查人員亦在該交易所上發現約 2,000 個與伊朗實體相關的帳戶，儘管幣安對外聲稱禁止伊朗用戶。
布盧門撒爾在致幣安聯合行政總裁趙長鵬的繼任者 Richard Teng 的信中 指出， 該交易所「似乎無視為防止伊朗洗黑計劃而提出的警告與建議」。他亦提到，提出對被禁交易表達關注的內部調查人員 「其後被停職或解僱」，形容此舉造成「幣安高層進行報復的觀感」。
這名參議員要求幣安於 3 月 6 日前，提交與 Hexa Whale 及 Blessed Trust 的關係紀錄， 以及關於「涉及伊朗調查的合規人員與調查員之停職與解僱」的文件。幣安女發言人回應稱，公司 「已偵測並舉報可疑活動，這證明我們的內控在運作。」
為何重要：制裁執行再受考驗
這次調查備受關注，因為幣安在制裁合規上屢有前科。2023 年，該交易所就允許包括伊朗在內的受制裁國家客戶 在其平台交易而承認聯邦指控，並支付 43 億美元罰款。其創辦人趙長鵬被判入獄四個月。
在唐納・特朗普總統任內，幣安的處境有明顯轉變 — 趙長鵬於 2025 年 10 月獲總統特赦，證券交易委員會 亦於 2025 年 5 月撤回對該公司的訴訟。
幣安亦與由特朗普及其兒子創立的加密公司 World Liberty Financial 保持緊密業務關係，約 85% 的 WLFI 穩定幣被存放於幣安帳戶。
根據 TRM Labs 數據，2025 年非法使用比特幣(BTC)及其他加密貨幣的活動激增 147%， 而 Tether(USDT) 已成為 洗黑工具， 由伊斯蘭革命衛隊及受制裁的伊朗銀行大量使用。
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