民主黨籍、參議院國土安全委員會成員參議員 理察·布魯門撒爾（Richard Blumenthal）， 於週二就幣安帳戶向伊朗實體轉出17億美元加密貨幣一事展開正式調查， 要求這家全球最大加密貨幣交易所，交出其與兩家中介公司往來的相關紀錄， 以及對曾標記相關交易的內部調查人員作出解僱的情況。
發生什麼事：參議院啟動調查
這次調查源於 《紐約時報》、《華爾街日報》及《富比士》的報道： 幣安合規團隊發現兩家合作夥伴 —— Hexa Whale 及 Blessed Trust， 均為香港公司 —— 充當中介，將資金導入與伊朗政府機構有關的帳戶。
調查人員亦在交易所內發現大約2,000個與伊朗實體相關的帳戶， 儘管幣安聲稱其政策是禁止伊朗用戶。
在致幣安聯合行政總裁 鄧偉德（Richard Teng）的信中， 布魯門撒爾寫道， 該交易所「似乎無視警告及建議，未有阻止伊朗在其平台上進行洗黑錢計劃」。 他同時指出，提出受禁交易疑慮的內部調查人員 「其後被停職或解僱」，形容此舉造成「幣安高層進行報復的觀感」。
這名參議員要求幣安於3月6日前，提交與 Hexa Whale 及 Blessed Trust 之間關係的紀錄， 以及有關「停職及解僱」參與伊朗調查的合規人員及調查人員的文件。 幣安一名女發言人回應稱，公司「已偵測並通報可疑活動，這證明我們的風控措施正在發揮作用」。
為何重要：制裁執行再受考驗
此次調查備受關注，原因在於幣安在制裁合規方面屢犯。 2023年，該交易所就允許包括伊朗在內、受制裁國家的客戶在其平台交易而承認聯邦刑事指控， 並支付43億美元罰款。其創辦人 趙長鵬 服刑四個月。
在總統 唐納德·特朗普 任內，幣安的處境有明顯改變 —— 趙長鵬於2025年10月獲得總統特赦， 而證券交易委員會亦在2025年5月撤銷對該公司的訴訟。
幣安同時與由特朗普及其兒子創立的加密公司 World Liberty Financial 保持緊密商業關係，約有85%的 WLFI 穩定幣存放於幣安帳戶。
根據 TRM Labs 數據，2025年非法使用 比特幣 (BTC) 及其他加密貨幣的情況激增147%， 泰達幣 (USDT) 已成為 洗黑錢的重要工具， 被伊斯蘭革命衛隊及受制裁的伊朗銀行廣泛使用。
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