區塊鏈調查員 ZachXBT 將一名威脅行為者，與從美國政府沒收地址中涉嫌盜取逾 9,000 萬美元加密貨幣的事件聯繫起來，這些指控對美國法警署在資產託管程序上的做法提出質疑。
此人被稱為「John」或「Lick」，被指曾控制與政府持有資產相關的錢包，這些資產來自2016 年 Bitfinex 被駭事件案件。
ZachXBT 的調查始於一場被錄下的網上爭執，在那場爭執中，嫌疑人為了與另一名疑似罪犯進行所謂「band for band」的炫富較量，展示自己能控制價值 2,300 萬美元的加密貨幣。
區塊鏈分析將資金沿著多個錢包往前追蹤，最終指向一個美國政府地址。該地址在 2024 年 3 月，曾從 Bitfinex 沒收所得款項中收到 2,490 萬美元。
美國法警署合約與託管疑慮
Command Services & Support, Inc.（簡稱 CMDSS）在 2024 年 10 月奪得美國法警署合約，以管理第 2 至第 4 類被沒收的加密貨幣資產。
這間位於維珍尼亞州的科技服務公司，在一場具爭議性的招標中，擊敗了 Coinbase 的競爭對手 Wave Digital Assets。
Dean Daghita 是 CMDSS 的總裁，並在維珍尼亞州 Haymarket 營運公司。政府合約文件顯示，該公司持有一份延續至 2036 年 6 月的多年期協議，協助美國法警署管理及處置被沒收的數碼資產。
Wave Digital Assets 早前曾對合約批出提出質疑，聲稱 CMDSS 欠缺適當的證券交易委員會（SEC）或金融業監管局（FINRA）牌照。
政府問責辦公室在 2025 年 3 月駁回 Wave 的申訴，認為美國法警署的評估程序屬合理。
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未經證實的存取權主張
ZachXBT 指出，疑似竊匪與 CMDSS 擁有人之間，可能存在家族關係，但這一關係尚未經獨立消息來源證實。
嫌疑人究竟如何取得受政府控制錢包的存取權，目前仍未有定論。
據報道，在 ZachXBT 公開調查後，嫌疑人刪除了社交媒體帳戶中的身分識別資料，並更改 Telegram 用戶名稱。截至 1 月 23 日，約 1,850 萬美元據稱仍留在錢包地址 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5。
美國法警署及 CMDSS 均未回覆查詢。美國司法部亦尚未就這宗疑似盜竊案宣布提出任何指控。
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