美國財政部已私下要求 幣安（Binance） 遵守其 2023 年認罪協議中所附帶的合規監察計劃，此前有新報道將該交易所與 Iranian crypto flows 聯繫起來。
財政部的非公開要求
《The Information》週四報道，引述知情人士指，財政部向幣安發出指示。這標誌着監管機構在最近數月對該交易所原本較為寬鬆的態度突然轉向收緊。
幣安在 2023 年 11 月就違反制裁及反洗錢規定認罪。
該交易所支付 超過 43 億美元罰款，並同意接受兩名獨立監察員，分別向司法部（DOJ）及金融犯罪執法網絡（FinCEN）匯報。
這輪新壓力出現在多月指控之後。據《Fortune》引述內部合規紀錄，指 2024 年 3 月至 2025 年 8 月期間，有超過 10 億美元資金透過幣安流入與伊朗相關的錢包。
創辦人 趙長鵬（Changpeng Zhao） 服刑四個月，其後於 2025 年 10 月獲 唐納德．特朗普（Donald Trump） 總統特赦。
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參議員與制裁風險
參議員 理察．布魯門撒爾（Richard Blumenthal） 是參議院常設調查小組委員會的民主黨首席議員，也是質疑監督安排最強烈的聲音之一。他在上月致函司法部及財政部時警告，指監管「危險地寬鬆」。
由 伊麗莎白．華倫（Elizabeth Warren） 與 Chris Van Hollen 領銜的 11 名民主黨參議員，亦在 3 月敦促監管機構確認幣安是否違反其認罪協議條款。
幣安否認相關指控，並於 3 月起訴道瓊斯誹謗，稱《華爾街日報》關於其解僱事件的報道不準確。幣安表示，其制裁相關風險在 18 個月內已下降 96.8%。
伊朗加密貨幣背景
在西方制裁之下，伊朗的加密貨幣市場迅速擴張。財政部估計，與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的錢包去年收到超過 30 億美元資金，其中大部分是透過 Tron 網絡上的穩定幣 Tether (USDT) 進行。
2026 年 1 月，財政部制裁兩家規模較小的交易所 Zedcex 和 Zedxion，指其為與伊朗結盟的行動者轉移數百億美元資金。司法部亦在 3 月展開獨立調查，了解伊朗網絡是否利用幣安繞過美國制裁，包括與也門胡塞武裝有關的轉帳。
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