重點摘要
美國財政部 OFAC 今日將 BitBank 列為伊朗數碼資產優先制裁目標。
是次行動隸屬「經濟棄絕行動」，鎖定伊朗利用加密貨幣逃避制裁的網絡。
BitBank 加入一系列被指透過數碼資產繞過美國制裁的伊朗實體名單。
任何美國人士與 BitBank 進行交易，或面臨民事甚至刑事責任風險。
美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）在 9 月 17 日宣布，將與伊朗關聯的數碼資產公司 BitBank 納入制裁名單，行動屬於「經濟棄絕行動」（Operation Economic Outcast）的一部分，矛頭直指美方所稱的「伊朗借助數碼資產規避制裁的基建網絡」。
財政部在 X 平台的貼文中公布相關決定，點名 BitBank 為更廣泛伊朗制裁逃避網絡中的「優先打擊目標」。
制裁範圍及含義
OFAC 是次行動，主要針對伊朗利用數碼資產搭建的基礎設施。對 BitBank 的指定，遵循標準 OFAC 制裁程序：任何美國人士或機構，一旦與被指定實體進行交易或提供服務，即可能面臨民事罰款，甚至刑事追究；而非美國人士如被視為向相關實體提供「重大協助」或實質支持，亦可能觸發美國的次級制裁。
「經濟棄絕行動」是財政部持續推進的一項行動計劃，針對的是利用 Bitcoin（BTC）及其他虛擬資產，把資金轉移到美國金融監管觸及不到的地方的外國行為者。隨着伊朗多年來遭逐步切斷傳統銀行體系的渠道，加密資產被指日益成為其繞道結算與跨境支付的替代工具。
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監管背景與最新趨勢
近年 OFAC 不斷強化在加密領域的執法工具，自 2021 年起，已多次制裁與伊朗有關的加密貨幣交易平台及錢包地址。較近期的做法，已由針對單一錢包，轉向鎖定整體基礎設施層，例如支付處理商、交易平台營運方及流動性供應者等，意味這類中介角色面臨被列入制裁名單的風險顯著上升。
與此同時，美國聯儲局剛在一小時前發出警告，指有釣魚電郵冒充聯儲局向公眾發出通知。雖然兩宗事件時間上純屬巧合，但均反映美方對金融通訊及支付渠道完整性日益關注。
值得注意的是，被 OFAC 列入制裁名單，並不等同相關加密資產會自動被「凍結」。制裁的直接效果，是禁止美國人士與名單上的個人或實體進行任何形式的交易或服務往來。要在鏈上直接執法，通常仍需額外的司法程序，或依賴交易平台等中介機構的配合。
目前，美國本土主要加密貨幣交易所已被要求，根據現行合規義務，對用戶錢包地址進行篩查，並與 OFAC 名單作比對。
至於 BitBank 的實際業務規模及運作細節，財政部在今次公告中並未披露。Yellow 正持續留意 OFAC 是否會發出更詳細的正式新聞稿，包括更多關聯實體名稱及交易數據。
