英國嚴重欺詐辦公室 拘捕 兩名男子，地點分別位於倫敦和布拉德福德，標誌著該機構首次就加密貨幣詐騙案進行大型刑事執法行動。被捕者涉嫌與已結業的 Basis Markets 有關，該項目於 2021 年底通過兩輪 NFT 籌集了 2,800 萬美元，翌年突然停運。
重點資訊：
-
SFO 與大都會及西約克郡警察聯合突擊，於倫敦 Herne Hill 及布拉德福德附近分別拘捕一名三十多歲男子及一名四十多歲男子，涉詐騙及洗黑錢指控。
-
Basis Markets 於 2021 年 11 月及 12 月進行 NFT 發售募集 2,800 萬美元，但於 2022 年 6 月突然結束業務，解釋停運原因是受美國擬議監管影響。
-
今次拘捕象徵英國針對數碼資產罪行的執法手段明顯提升，當局已就加密資產追回設立專隊及新框架，呼應皇家檢控署經濟罪行戰略 2025。
SFO 聯同多方狙擊數碼資產詐騙
行動同時於兩地展開，警員聚焦蒐集與 Basis Markets 詐騙及洗錢有關證據。這是 SFO 首次大規模動用資源，調查加密貨幣相關詐騙。
SFO 總監 Nick Ephgrave 確認部門已設立針對數碼資產的專門調查能力。
成立專隊亦反映出投資者於欠缺監管的加密項目損失日增。執法部門聯同大都會警隊及西約克郡警隊協調執行行動。
副司法大臣 Ellie Reeves 稱騙取加密資產的詐騙對英國經濟構成嚴重威脅。
她強調這種行為會削弱公眾對金融市場的信心。政府承諾繼續支持針對數碼資產詐騙的執法行動。
SFO 公開呼籲受害人及舉報人聯絡 [email protected]。這次呼籲顯示當局相信仍有更多未曝光受害者。本案或可為英國法院未來審理區塊鏈詐騙案件建立法律先例。
Basis Markets 籌得 2,800 萬美元後驟然倒閉
這項目於 2021 年底數碼藏品熱潮期間舉辦兩次 NFT 籌資。首輪於 2021 年 11 月向投資者承諾藉購買 NFT 可獲新型加密投資基金份額。第二輪於 2021 年 12 月舉行，發起方稱基金會運用高級交易策略。
當時投資熱情高漲，NFT 整體市場創新高。
但 2022 年 6 月項目突然結束，發起方解釋因美國監管政策收緊，無法繼續運作。
此時亦正值美國機構加強審查 NFT 及加密資產集資方式，不過，項目倒閉後籌得的 2,800 萬美元一直未能退還投資者。
同時，Crypto 市場於 2022 年大幅回落，外界質疑監管只是停運原因之一。
NFT 籌資方式於 2021 年大行其道，不少項目依靠數碼藏品吸引資金。美國財政部研究顯示，大約 65% NFT 詐騙案涉及誤導性宣傳，凸顯執法機構打擊相關犯罪的困難。
英國擴大加密罪案執法機制
此調查源自皇家檢控署今年五月發表經濟罪行戰略 2025，首次將加密貨幣及網絡詐騙列為重點威脅，提倡 CPS、SFO 及執法部門緊密合作。當局已專門委任人員主管加密資產追回，並建立新協作架構。
這些體制改革說明傳統調查方式已難以應付區塊鏈金融罪案。SFO 決定追究加密資產案件，順應全球加強管控數碼資產詐騙的大潮流。
全球監管機構正密切審查各類集資手法，許多項目無明顯劃分為證券、藏品或投資。Basis Markets 的起訴很可能影響英國法院未來如何詮釋並引用詐騙法例處理加密案件。
Bitcoin Archive 提到 SFO 積極查辦大型加密案件的重要性。
這案件展現當局不畏複雜技術及法律爭議，積極打擊大規模數碼資產詐騙。執法官員強調，監管灰色地帶不足以信託被告豁免刑責。
此案結果或決定英國往後打擊加密資產罪犯的決心。數碼資產市場演化之下，此調查將影響未來多年的執法取向及法律詮釋。
結語
Basis Markets 案堪稱英國加密犯罪執法的分水嶺。SFO 全力調查反映當局已視數碼資產詐騙為嚴重經濟威脅，需要專業資源檢控。法院如何裁決，將為未來 NFT 與加密集資相關案件訂立重要法理先例。