**幣安（Binance）**開除了至少五名合規調查員，這些人先前在內部標記出逾 10 億美元、與伊朗實體有關的USDT 交易。
根據《Fortune》的一項調查報導，開除行動始於 2025 年底——距離幣安為了了結聯邦洗錢與制裁違規案件而支付 43 億美元不到兩年。
這篇報導對該交易所在合規承諾上的表現提出尖銳質疑，而合規承諾正是幣安 2023 年與美國司法部（DOJ）達成認罪協議的核心。
Fortune 發現了什麼
《Fortune》引用的內部文件與消息來源顯示，遭標記的相關交易在 2024 年 3 月到 2025 年 8 月之間經由幣安流轉，並在 Tron（TRX）區塊鏈上以 Tether 的 USDT 穩定幣結算。
若上述情況獲得證實，這些資金流可能構成違反美國對伊朗制裁的潛在行為。
至少有三名被開除的調查員具備歐洲與亞洲的執法背景。 其中數人曾在全球金融犯罪調查中擔任領導職務，涵蓋制裁規避與反資助恐怖主義等案件。
依據同一份報導，過去三個月內至少又有四名高階合規員工主動離職或被迫離開。
幣安發言人向《Fortune》表示，公司無法評論正在進行中的調查，但重申其對全球制裁合規的承諾。
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2023 年的和解案
這波開除事件發生在 2023 年 11 月幣安與美國司法部達成具標誌性的和解背景之下。
檢察官當時指控該交易所處理了逾 10 億美元、來自包括伊朗、古巴與敘利亞等受制裁國家的交易。
創辦人**趙長鵬（Changpeng Zhao）**對反洗錢失職指控認罪，辭去執行長職務，並服刑四個月。
公司承諾徹底改革其合規架構，並接受監管機關的持續監督。
2024 年 11 月，幣安宣布計畫將全職合規人員編制擴大 34%，增至 645 名員工。
為何重要
事件發生的時間點使整體敘事更為複雜。總統 **唐納．川普（Donald Trump）**於 2025 年 10 月特赦趙長鵬，就在幣安協助川普家族的加密貨幣事業 World Liberty Financial（WLFI）發行穩定幣的數週之後。
《金融時報》（Financial Times）在 2025 年 12 月進行的另一項調查已經發現，在 2023 年和解之後，幣安上仍有可疑帳戶持續運作，其中一個帳戶處理了 9,300 萬美元資金，與為伊朗和真主黨（Hezbollah）移轉資金的網路有關。
曾主導伊朗相關制裁案件的前 DOJ 官員 Robert Appleton 告訴《Fortune》，在聯邦監督仍在進行期間開除調查人員，是「相當令人震驚」的事。
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