根據《彭博商業周刊》的一項調查,墨西哥販毒集團已逐漸拋棄傳統現金處理中間人,轉而依賴一個由自由接案的加密貨幣「協調者」所組成的去中心化網路。
這種轉變降低了販毒集團的成本,同時把資金流的紙本紀錄切割得更加零散,發展速度也遠遠超前現有的執法工具。
過去,販毒集團得付給仲介高達 15% 的費用,才能透過貿易型洗錢等機制洗白毒品所得;如今,點對點的加密貨幣兌換提供更低手續費、更快速的跨境轉帳,以及分散的營運者網絡,讓調查人員難以鎖定單一關鍵節點。
斯科蒂斯案
一名已被揭露的協調者 David Scotese,在 LocalMonero.co 上以「LetterGuy21969」的帳號活動,對外宣稱可提供「現金交易,不留姓名、不問問題」的加密貨幣服務。
執法單位指控他自 2021 年起完成超過 4,000 筆交易,其中許多與販毒集團資金有關,且經常在加州穆列塔(Murrieta)的 Victory Park 停車場面交,就在一旁家庭野餐的情況下進行交易。
斯科蒂斯的案例凸顯了更廣泛的運作模式:這些自由工作者可透過 Telegram 或微信聯繫,扮演「隨叫隨到」的承包商,負責將街頭現金兌換成穩定幣或像 Monero 這類隱私幣,接著在數分鐘內把資金跨境轉移。
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基礎設施
已深度參與傳統「黑市比索」匯兌體系的中國犯罪網絡,也已融入這套新系統,為資金流再增添一層層的遮掩。
美國緝毒局(DEA)報告指出,自 2020 年以來,美國的現金查扣量大約減半,與此同時,被沒收的加密貨幣總額達 25 億美元,已超過美元現金的查扣規模——這反映出販毒集團金融運作模式已出現明顯轉向。
像 USDT 這類在 TRX 網路上流通的穩定幣,因能維持與美元等值、又不需直接暴露在銀行體系之下,成為首選工具。一旦資金進入數位形式,跨鏈橋與混幣服務則進一步強化其難以追蹤的特性。
為何執法機關節節敗退
雖然區塊鏈紀錄是公開的,但要把具假名性的錢包地址,和真實可識別的個人身分連結起來,仍需要高度精準的情報——而這些情報往往得仰賴線人,而線人本身可能同時也在替其他犯罪網絡洗錢。
傳統上,只要向銀行發出傳票,往往就能迅速取得大批資料;但當對手變成散落各地、透過加密通訊軟體聯繫的數千名自由接案者時,同樣的手段便失去效用。
美國司法部雖然正加大對與販毒集團有關的金流仲介的起訴力道,但這種「零工經濟」模式在結構上極難被瓦解:個別操作員可隨時被替換、地理位置分散,且彼此之間缺乏可被系統性掃蕩的正式組織關係。
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