Binance 斷然否認相關指控，稱其合規調查人員發現超過 10 億美元與伊朗有關的 Tether (USDT) 交易經由 Tron (TRX) 區塊鏈路由，並且因為提出疑慮而遭到解僱的說法不實。聯合執行長 Richard Teng 抨擊近期報導是「不負責任且具誤導性」。
發生了什麼事：幣安反擊
爭議聚焦於 2 月 13 日 Fortune 發布的一篇調查報導。該報導聲稱，幣安的合規調查人員在 2024 年 3 月至 2025 年 8 月期間，發現超過 10 億美元與伊朗實體相關的 USDT 交易。報導指出，至少有五名交易所合規調查團隊成員在內部標記這些活動後遭到解僱。
其中數名受影響者被形容為具備執法背景的資深調查人員。近月也有其他合規人員離職，但他們離職的具體原因並未對外證實。
在一則公開聲明中，Teng 寫道：「紀錄必須被釐清。沒有發現任何制裁違規行為，沒有調查人員因提出疑慮而被解僱，幣安也持續履行其監管承諾。」幣安同時向 Fortune 寄出正式信函，指控該文章充斥「重大實質錯誤與具誤導性的暗示」。
公司表示，透過外部法律顧問進行的完整內部審查，未發現任何與所述活動相關的制裁違規證據。
幣安強調，其在多個司法管轄區均實施吹哨人保護機制，且自從 2023 年與美國當局達成和解後，已「大幅強化」其制裁篩查基礎設施。
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為何重要：信任再受檢視
這些指控格外引人關注，因為幣安曾在 2023 年因反洗錢與制裁違規問題，同意支付 43 億美元和解，自此之後該交易所一直在加強合規義務之下營運。
包括 TRM Labs、Chainalysis 和 Elliptic 在內的區塊鏈分析公司，先前已記錄伊朗相關行為者日益增加使用 USDT，在傳統銀行體系之外轉移資金的情況。
美國當局，包括 外國資產管制辦公室（OFAC），已就類似在 Tron 上涉及伊朗相關 USDT 活動的情形，制裁其他交易所。
由於目前尚未宣布任何新的執法行動，這場僵局仍是一場匿名消息來源指控與公司堅決否認之間的對峙——也讓加密產業在重建公信力的過程中，關於合規、透明度與調查報導如何交會，留下尚未解答的問題。
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