參議員 Richard Blumenthal，身兼 參議院國土安全委員會 的民主黨議員，週二對從 幣安（Binance） 帳戶轉給伊朗實體的 17 億美元加密貨幣資金展開正式調查，要求這家全球最大的加密貨幣交易所，交出與兩家中介公司往來的紀錄，以及解雇指出相關交易問題的內部調查人員的資料。
事件經過：參院啟動調查
這項調查源自《紐約時報》、《華爾街日報》與《財富》的報導。報導指出，幣安合規團隊發現兩個合作夥伴——同為香港實體的 Hexa Whale 與 Blessed Trust——充當中介，將資金導入與伊朗政府機構有關的帳戶。
調查人員也在交易所上發現約 2,000 個與伊朗實體相關的帳戶，儘管幣安宣稱其政策是禁止伊朗用戶。
在致幣安聯合執行長 Richard Teng 的信中，布盧門瑟寫道，該交易所「似乎忽視了為防止伊朗洗錢計畫而提出的警告與建議」。他並指出，對違規交易表達關切的內部調查人員「隨後被停職或解雇」，他形容這造成「幣安高層報復的觀感」。
這位參議員要求幣安在 3 月 6 日前，提供與 Hexa Whale 與 Blessed Trust 關係相關的資料，以及關於「涉及伊朗調查的合規人員與調查人員遭停職及解雇」的文件。一名幣安女發言人回應表示，公司「已偵測並通報可疑活動，這正是我們內部控管有效運作的證據。」
為何重要：考驗制裁執行力
這次調查備受關注，因為幣安在制裁合規上屢次違規。2023 年，該交易所因允許包括伊朗在內的受制裁國家客戶在其平台上交易而對聯邦指控認罪，並支付 43 億美元罰金。其創辦人 趙長鵬 也服刑四個月。
在總統 唐納・川普（Donald Trump） 任內，幣安的處境大幅改變——趙長鵬於 2025 年 10 月獲得總統特赦，而 美國證券交易委員會（SEC） 也在 2025 年 5 月撤回對該公司的訴訟。
幣安同時與由川普及其兒子創立的加密貨幣公司 World Liberty Financial保持緊密商業關係，約有 85% 的 WLFI 穩定幣存放在幣安帳戶中。
根據 TRM Labs，2025 年非法使用 比特幣 (BTC) 與其他加密貨幣的活動激增 147%，其中 泰達幣 (USDT) 已成為 伊斯蘭革命衛隊（IRGC） 與受制裁伊朗銀行的重要洗錢工具。
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