Tomás Niembro Concha，前 Nodus International Bank 執行長，於 3 月 19 日認罪，承認串謀從這家位於波多黎各的機構中挪用至少 2,490 萬美元，並規避美國對委內瑞拉的制裁。
這名 64 歲、居住於邁阿密的被告 faces up 兩項罪名，最高恐面臨 40 年徒刑，並同意沒收至少 1,690 萬美元。
Niembro 與董事長 Juan Ramirez 在策劃詐欺交易期間，向其他董事會成員、高階主管以及銀行監管機關隱瞞利益衝突，最終導致 Nodus 銀行於 2023 年 3 月被清算。
Ramirez 先前已認罪，並同意沒收 1,360 萬美元。
假投資將數百萬美元導入高層口袋
2017 年至 2023 年間，Niembro 與 Ramirez caused Nodus 銀行投資 1,100 萬美元於一家位於邁阿密的放款機構，接著利用該機構向自己放貸，以圖個人利益。
2018 年 1 月至 2021 年 9 月期間，兩人詐騙性地誘使銀行董事會，自他們共同擁有的邁阿密公司 Nodus Finance 購買 47 份本票，總額達 2,530 萬美元。
在波多黎各銀行監管機關通知 Nodus 將於 2023 年 3 月遭清算後，二人又促使銀行接受來自 Nodus Finance 的貸款組合，以償還債務。
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制裁規避計畫 涉及委內瑞拉國營石油公司
2021 年至 2023 年間，Niembro 串謀與一名被美國財政部海外資產管制辦公室（OFAC）指定為「特別指定國民」（SDN）的人士進行被禁止的交易，該人士因支持委內瑞拉國營石油公司 Petróleos de Venezuela（PDVSA）而遭制裁。
為償還一筆 250 萬美元貸款，Niembro 與這名 SDN 取得 OFAC 授權，對該人士位於紐約南安普敦的房產進行法拍，之後又透過一家空殼公司達成另一項協議，以 400 萬美元將房產賣回給對方——此類交易依制裁規定被嚴格禁止。
Niembro 已就「共謀電匯詐欺」以及「共謀違反《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）」兩項罪名認罪。每項罪名的最高刑期皆為 20 年，目前宣判日期訂於 2026 年 6 月 8 日。