Tomás Niembro Concha，前 Nodus International Bank 執行長，於 3 月 19 日認罪，承認共謀從這家位於波多黎各的銀行挪用至少 2,490 萬美元，並規避美國對委內瑞拉的制裁。
這名 64 歲、居住在邁阿密的被告 faces up 於兩項罪名下最高 40 年徒刑，並同意沒收至少 1,690 萬美元。
Niembro 與董事長 Juan Ramirez 在策劃詐欺交易的同時，向其他董事會成員、高階主管與銀行監管機構隱瞞利益衝突，最終導致 Nodus Bank 於 2023 年 3 月被清算。
Ramirez 先前已認罪，並同意沒收 1,360 萬美元。
假投資將數百萬美元導入高層口袋
2017 至 2023 年間，Niembro 與 Ramirez caused Nodus Bank 投資 1,100 萬美元於一家設在邁阿密的放貸機構，接著利用該機構將資金貸給自己，以圖個人利益。
2018 年 1 月至 2021 年 9 月間，兩人詐欺性地誘使銀行董事會自他們共同持有的邁阿密公司 Nodus Finance 手中，購買 47 份本票，總額達 2,530 萬美元。
在波多黎各銀行監管機構通知 Nodus 將於 2023 年 3 月遭清算後，兩名高層操控銀行接受來自 Nodus Finance 的一組貸款組合，以償還其債務。
延伸閱讀： Warren Demands Answers On Bitmain Probe Tied To Trump Family
制裁規避計畫 涉及委內瑞拉國營石油公司
2021 至 2023 年間，Niembro 共謀與一名被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）列為「特別指定國民」（SDN）的人士進行被禁止的交易。該人士因支持委內瑞拉國營石油公司 Petróleos de Venezuela（PDVSA）而遭制裁。
為清償一筆 250 萬美元貸款，Niembro 與這名 SDN 取得 OFAC 授權，得以對該人士位於紐約南安普敦的住宅進行法拍，隨後又透過一家空殼公司達成另一份協議，以 400 萬美元價格將房產賣回給他——此類交易在制裁規定下是嚴格禁止的。
Niembro 對共謀實施電匯詐欺及共謀違反《國際緊急經濟權力法》兩項罪名認罪。每項罪名最高可判 20 年徒刑，量刑預定於 2026 年 6 月 8 日進行。