SEC 在其首宗「感情關係詐騙」案件中獲勝，一家虛假加密平台的營運者被法院裁定須支付逾 550 萬美元。
重點整理：
- 紐約聯邦法院對與 NanoBit 詐騙案相關的四家實體與兩名個人做出缺席判決。
- 該計畫假扮成 WhatsApp 群組裡的投資顧問，推銷一個虛構交易平台，騙走逾 200 萬美元。
- 這是該機構首次在鎖定加密買家之「感情關係投資詐騙」執法行動中獲勝。
NanoBit 判決細節
紐約東區聯邦地方法院於 6 月 16 日對 NanoBit Limited 及其他五名從未出庭抗辯的被告，作出最終缺席判決。
該命令讓全案總罰金突破 550 萬美元，為監管機構在 2024 年首度提出訴訟的案件劃下句點。NanoBit 本身須支付約 179 萬美元的不當得利、利息與民事罰款。
與案件相關的三家實體 Radiant Horizons、Sweet Karma 和 Zhao Tropical Deli，各自因參與該計畫而被處以超過 118 萬美元的民事罰款。法院永久禁止六名被告銷售證券，並命令兩名個人被告在返還不當利得之外，各自再支付 5 萬美元罰金。
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SEC 投資人警示
法院文件描述這是一場自 2023 年 9 月至 2024 年 6 月運作的詐騙計畫，依賴的是人際信任，而非任何真正的交易技術。參與者在 WhatsApp 群組中假扮成資深金融專業人士，接著引導受害者使用 NanoBit 以及一系列虛假的首次代幣發行。為了看起來合法，該平台謊稱其關係企業已在 SEC 登錄為經紀商。
調查人員發現，平台上從未有任何真實交易完成，一旦受害者嘗試提領所謂的獲利，提款就立刻卡住。參與者反而將超過 200 萬美元電匯至香港的銀行帳戶，並私吞數十萬美元的加密資產。
該機構的投資人教育辦公室藉此判決，再次發出更廣泛的警示：感情關係詐騙愈來愈常鎖定加密貨幣買家。單位呼籲大眾，在評估任何投資提案時，應依賴官方紀錄，而非聊天群組的小道消息。任何人在匯出一美元之前，都可以先透過 Investor.gov 的資料庫查驗賣方身分。
加密羅曼詐騙激增
這項判決是美國首批專門鎖定「感情關係投資詐騙」行為的執法案之一，此類詐騙常被稱為「殺豬盤」。這些計畫會先花上數週甚至數月培養個人感情，再引導目標進入外觀精美的平台，平台會顯示捏造的獲利數字，然後在不聲不響中封鎖所有提款。
隨著加密貨幣採用率提升、詐騙集團不斷精進話術，這類詐騙成倍增加。2024 年 5 月，一名紐西蘭女子便遭冒充為退役美軍將軍的詐騙犯欺騙，損失近 80 萬美元，當局認為這起案件同樣使用了慢慢培養關係、耐心布局的手法。
監管機構指出，此類模式持續在跨國間出現，往往超出資金追回的可及範圍。