美國檢察官聲請沒收約 6,100 萬美元加密貨幣，指稱這筆資金疑為受到制裁的伊朗原油黑市銷售所得，並經由 Binance 帳戶流轉，但 Binance 並未被列為被告。
該交易所聯席執行長 Richard Teng 否認 Binance 有任何不法行為，強調先前關於其協助伊朗洗錢的指控「不實且具誹謗性」。
重點摘要：
- 美國司法部尋求沒收與伊朗黑市原油銷售掛鉤的 6,100 萬美元加密貨幣。
- 兩家中國境內公司 Blessed Trust 與 Hexa Whale，疑透過交易帳戶轉移這筆資金。
- Binance 並非被告，並聲稱從未允許任何違反制裁的交易。
Blessed Trust 與 Hexa Whale 帳戶細節
美國紐約南區聯邦檢察官辦公室已於 9 月 14 日提出民事沒收訴狀，鎖定的標的是相關加密資產本身，而非任何一家交易所。檢方主張，兩家設於中國的公司 Blessed Trust 與 Hexa Whale，利用在該平台開立的交易帳戶，協助將伊朗黑市原油收入導流給伊朗政權及其代理人。
Blessed Trust 對外包裝為服務金融機構的數位資產託管業者，實際上卻在暗中將法幣轉為加密貨幣，用於與伊朗有關的交易。Hexa Whale 則打著大宗商品經紀公司的招牌，扮演類似角色。兩家公司客戶名單中，均包含中國的石油與石化相關企業。
調查人員追蹤到一組未託管錢包集群，被標記為「Entity A」，累計處理超過 15 億美元、疑為非法原油收入。這些錢包進一步將資金匯往一間伊朗境內交易所，以及與「伊朗伊斯蘭革命衛隊」（Islamic Revolutionary Guard Corps，被美國列為恐怖組織）的關聯企業。
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副檢察官 Sean Buckley：鎖定伊朗資金命脈
美國副聯邦檢察官 Sean S. Buckley 表示，此案目的在於「切斷伊朗政府及其恐怖代理人仰賴的非法資金來源」。他指出，德黑蘭當局高度依賴黑市原油收益，支撐其軍事行動、核計畫與彈道飛彈研發。透過民事沒收機制，政府無須先取得刑事定罪，即可先行主張對相關資產的處置權。
Binance 在本案中並未被列為被告，訴狀也未指控其有具體不法。該交易所表示，對任何違反制裁規定的行為採取「零容忍」立場，不允許受制裁對象在平台上交易，並會主動配合執法機關調查，於發現風險時凍結相關帳戶。
Richard Teng、合規壓力與 Binance 前科
這份訴狀重新翻出 Binance 原以為已處理完畢的爭議。被點名的兩大交易對手早在今年稍早就成為美國聯邦參議院調查焦點。當時聯席執行長 Richard Teng 在相關聽證會上反駁，稱媒體報導的指控「不實且具誹謗意圖」。本次訴訟時點，亦恰逢英國即將於 9 月 30 日啟動新一輪加密業者牌照申請視窗，審查被視為高度重視合規的程序，Binance 已表態將參與。
Binance 與伊朗相關的合規風險可追溯至更早之前。2023 年，該交易所就違反制裁規定認罪，遭處高達 43 億美元罰款。美國財政部長 Scott Bessent 上月宣布新一波次級制裁，瞄準伊朗的數位資產、生金、航空與航運等領域，此前 6 月則已制裁伊朗本土交易所 Nobitex。
