南韓海關當局已瓦解一個國際加密貨幣洗錢網路，該網路透過未經授權的外匯操作，處理了 1489 億韓元（約 1.017 億美元）。
南韓關稅廳表示，三名中國籍嫌犯已於週一被移送檢方，涉嫌違反《外匯交易法》。
調查顯示，這些嫌犯自 2021 年 9 月至 2025 年 6 月期間運作，將非法資金匯款偽裝成跨境整形手術費用與海外教育支出等合法款項。
事件經過
這個洗錢集團利用南韓蓬勃發展的醫療觀光產業，來掩飾非法外匯交易。
首爾本關稅廳調查人員表示，海外客戶會匯入美元、人民幣等外幣，作為在南韓機構接受服務的費用。
操作人員隨後在海外交易所購買加密貨幣，把數位資產轉入南韓的錢包，並在本地平台兌換成韓元。
為了規避監管，嫌犯將兌換後的資金分散到多個國內銀行帳戶中。
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為什麼重要
此次破獲發生在韓國關稅廳宣佈將對非法外匯交易進行全年檢查的一週之後。先前，當局發現出口貿易收款與申報貿易金額之間存在高達 2900 億美元的巨大落差。
另一項 2025 年外匯稽查顯示，在某一產業中，受調查企業有 97% 涉及非法交易，金額合計達 2.2 兆韓元。
根據金融服務委員會資料，截至 2025 年 6 月，南韓國內加密貨幣市場總市值達 95 兆韓元（約 646 億美元），平均每日交易量約為 43.5 億美元。
該案件凸顯出，犯罪者愈來愈常將加密貨幣與傳統銀行管道及偽造文件結合，利用數位資產監管與外匯管制之間的規範落差進行犯罪。
檢方正考慮以非法外匯交易、洗錢及財務申報違規等罪名起訴，若被定罪，嫌犯可能面臨長期有期徒刑。
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