Binance 開除了至少五名合規調查員，這些人先前在內部標記出超過 10 億美元、與伊朗實體有關的 USDT 交易。
根據《Fortune》的調查，這些解雇自 2025 年底開始發生——距離 Binance 因洗錢與制裁違規案件與美國政府和解、支付 43 億美元罰金還不到兩年。
這份報導對該交易所在合規方面的承諾提出尖銳質疑，而這些承諾正是其 2023 年與美國司法部達成認罪協議的核心內容。
Fortune 發現了什麼
《Fortune》引用的內部文件與消息來源顯示，被標記的資金流向在 2024 年 3 月到 2025 年 8 月期間經由 Binance 流轉，並在 Tron（TRX）區塊鏈上以 Tether 的 USDT 穩定幣結算。
一旦獲得證實，這些資金流向可能構成對美國對伊朗制裁措施的潛在違反。
至少三名遭解雇的調查員曾在歐洲與亞洲的執法機關任職。 其中數人曾負責領導全球金融犯罪調查，包括制裁規避與打擊恐怖融資等案件。
同一份報導指出，在過去三個月裡，至少另有四名資深合規員工已經辭職或被迫離職。
Binance 發言人告訴《Fortune》，公司無法就進行中的調查發表評論，但重申其對全球制裁合規的承諾。
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2023 年的和解案
這些解雇事件發生在 Binance 與美國司法部於 2023 年 11 月達成具有指標意義和解案的背景之下。
當時檢察官指控該交易所處理超過 10 億美元、與伊朗、古巴與敘利亞等受制裁國家相關的交易。
創辦人 趙長鵬（Changpeng Zhao） 承認在反洗錢控制方面有所失職，辭去執行長職務，並服刑四個月。
公司承諾徹底改革其合規體系，並接受監管機關的持續監督。
2024 年 11 月，Binance 宣布計畫將全職合規人員擴編 34%，至 645 名員工。
為何重要
事件發生的時間點使整體敘事更加複雜。總統 唐納川普（Donald Trump） 於 2025 年 10 月特赦趙長鵬，就在 Binance 協助川普家族的加密事業 World Liberty Financial（WLFI）發行穩定幣的數週之後。
《金融時報》在 2025 年 12 月的另一項調查中已經發現，在 2023 年和解之後，仍有可疑帳戶持續在 Binance 上運作，其中一個帳戶處理了 9,300 萬美元資金，與為伊朗與真主黨轉移資金的網絡有關。
曾主導多起伊朗制裁相關案件的前美國司法部官員 Robert Appleton 告訴《Fortune》，在聯邦監督仍然生效期間解雇這些調查員「相當令人震驚」。
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