生態系統
錢包

墨西哥販毒集團捨棄傳統中間人,改用加密貨幣零工洗錢——執法機關難以追上腳步

墨西哥販毒集團捨棄傳統中間人,改用加密貨幣零工洗錢——執法機關難以追上腳步

根據《彭博商業周刊》的一項調查,墨西哥販毒集團已逐漸拋棄傳統現金處理中間人,轉而依賴一個由自由接案的加密貨幣「協調者」所組成的去中心化網路。

這種轉變降低了販毒集團的成本,同時把資金流的紙本紀錄切割得更加零散,發展速度也遠遠超前現有的執法工具。

過去,販毒集團得付給仲介高達 15% 的費用,才能透過貿易型洗錢等機制洗白毒品所得;如今,點對點的加密貨幣兌換提供更低手續費、更快速的跨境轉帳,以及分散的營運者網絡,讓調查人員難以鎖定單一關鍵節點。

斯科蒂斯案

一名已被揭露的協調者 David Scotese,在 LocalMonero.co 上以「LetterGuy21969」的帳號活動,對外宣稱可提供「現金交易,不留姓名、不問問題」的加密貨幣服務。

執法單位指控他自 2021 年起完成超過 4,000 筆交易,其中許多與販毒集團資金有關,且經常在加州穆列塔(Murrieta)的 Victory Park 停車場面交,就在一旁家庭野餐的情況下進行交易。

斯科蒂斯的案例凸顯了更廣泛的運作模式:這些自由工作者可透過 Telegram 或微信聯繫,扮演「隨叫隨到」的承包商,負責將街頭現金兌換成穩定幣或像 Monero 這類隱私幣,接著在數分鐘內把資金跨境轉移。

延伸閱讀: IoTeX Bridge Hacked In Private Key Exploit - Attacker Bridges Stolen Funds to Bitcoin Via THORChain

基礎設施

已深度參與傳統「黑市比索」匯兌體系的中國犯罪網絡,也已融入這套新系統,為資金流再增添一層層的遮掩。

美國緝毒局(DEA)報告指出,自 2020 年以來,美國的現金查扣量大約減半,與此同時,被沒收的加密貨幣總額達 25 億美元,已超過美元現金的查扣規模——這反映出販毒集團金融運作模式已出現明顯轉向。

USDT 這類在 TRX 網路上流通的穩定幣,因能維持與美元等值、又不需直接暴露在銀行體系之下,成為首選工具。一旦資金進入數位形式,跨鏈橋與混幣服務則進一步強化其難以追蹤的特性。

為何執法機關節節敗退

雖然區塊鏈紀錄是公開的,但要把具假名性的錢包地址,和真實可識別的個人身分連結起來,仍需要高度精準的情報——而這些情報往往得仰賴線人,而線人本身可能同時也在替其他犯罪網絡洗錢。

傳統上,只要向銀行發出傳票,往往就能迅速取得大批資料;但當對手變成散落各地、透過加密通訊軟體聯繫的數千名自由接案者時,同樣的手段便失去效用。

美國司法部雖然正加大對與販毒集團有關的金流仲介的起訴力道,但這種「零工經濟」模式在結構上極難被瓦解:個別操作員可隨時被替換、地理位置分散,且彼此之間缺乏可被系統性掃蕩的正式組織關係。

再讀一篇: Italian Tax Police Crack €500K Crypto Evasion Ring - Blockchain Was The Witness

免責聲明與風險警告: 本文提供的資訊僅供教育與參考用途,並基於作者觀點,不構成財務、投資、法律或稅務建議。 加密貨幣資產具有高度波動性並伴隨高風險,包括可能損失全部或大部分投資金額。買賣或持有加密資產可能並不適合所有投資者。 本文中所表達的觀點僅代表作者立場,不代表 Yellow、其創辦人或管理層的官方政策或意見。 請務必自行進行充分研究(D.Y.O.R.),並在做出任何投資決策前諮詢持牌金融專業人士。