幣安受到306名2023年10月7日哈馬斯攻擊事件受害者及家屬提起的十億美元聯邦訴訟，距離美國總統唐納德·特朗普赦免該平台創辦人不久。該民事訴訟指控，作為全球最大加密貨幣交易量平台，幣安因合規寬鬆及鏈下轉帳，助長了恐怖融資。此案發生時，趙長鵬（CZ）因總統赦免躲過刑事責任，四個月的刑期被撤銷。
事件經過：恐怖融資指控
該民事訴訟於北達科他州聯邦法院提起，被告包括幣安、CZ、以及高管陳冠英（Heina）。原告為當天遭殺害、受傷或被劫持的人及家屬，其律師團聲稱幣安成為哈馬斯、真主黨、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織及伊朗革命衛隊的洗錢管道。
訴狀指幣安通過委內瑞拉及巴西帳戶、合規審查鬆散的鏈下網路，讓這些團體進行資金轉移。
法院文件舉出具體案例，包括真主黨指揮官之子Ali Mohammad Alawieh與一名25歲的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰成員之帳戶。
內部合規訊息顯示公司管理層知情卻持續經手非法資金。選擇北達科他州為訴訟地，是因為幣安交易涉及來自美國、與哈馬斯相關人員的 IP 位址。
2025年，特朗普在CZ認罪未執行反洗錢計畫後對其赦免，撤銷其刑事判決及原定於2024年4月30日開始執行的四個月刑期。2025年10月23日，美國參議院第466號決議正式譴責此赦免，強調這涉及嚴重金融犯罪法違規。
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重要性：案例先例的法律討論
此案可能確立加密貨幣交易所對透過平台進行的恐怖融資是否負法律責任。涉訴法務專家認為，該交易所因系統性合規失敗間接促成包括謀殺與綁架在內的恐怖行為。原告尋求損害賠償及三倍懲罰性賠償。
NoOnes執行長Ray Youssef聲稱，幣安曾扣押加薩人資產並將其及身份數據交給以色列軍方。
「一名年輕人來找我。他失去了畢生積蓄，損失共四百億美元。不只有巴勒斯坦人，凡是阿拉伯或穆斯林名字都受影響，」Youssef對 BeInCrypto 說。
基於此，他帶動抵制幣安的運動。
幣安否認指控，並表示其完全遵守國際制裁法規。
公司引用美國財政部聲明，稱加密貨幣尚未在哈馬斯中被廣泛使用。
聯合創辦人何一將各界批評解讀為對加密行業的體制性反撲。本案受到猶太與國際媒體廣泛報導，外界關注在刑事責任受總統赦免後，民事責任是否仍會成立。