美國參議院國土安全委員會的民主黨籍參議員 Richard Blumenthal 於週二正式對從 Binance（幣安） 帳戶流向伊朗實體的 17 億美元加密貨幣交易展開調查，要求這家全球最大加密貨幣交易所，交出與兩家中介公司往來的相關紀錄，以及與解雇曾標記該等交易的內部調查人員有關的文件。
發生了什麼事：參議院啟動調查
這項調查源自《紐約時報》、《華爾街日報》與《Fortune》的報導。報導指出，幣安合規人員發現兩家合作夥伴 —— Hexa Whale 與 Blessed Trust，皆為香港實體 —— 充當中介，將資金導入與伊朗政府機構相關聯的帳戶。
調查人員還在該交易所發現約 2,000 個與伊朗實體相關的帳戶，儘管幣安對外宣稱其政策是禁止伊朗用戶。
布盧門索在致幣安聯合執行長 Richard Teng 的信中寫道，幣安「似乎無視為防堵伊朗洗錢計畫而提出的警告與建議」。他也指出，對這些被禁止交易提出質疑的內部調查人員「其後遭到停職或解雇」，他形容這種情況「造成幣安高層報復的觀感」。
這位參議員要求幣安在 3 月 6 日前，提供與 Hexa Whale 與 Blessed Trust 關係相關的紀錄，以及有關「涉入伊朗調查的合規人員與調查人員遭停職與解雇」的文件。一名幣安女發言人回應稱，公司「偵測並通報了可疑活動，這正顯示我們的內部控制在運作」。
為何重要：制裁執法再遭考驗
這項調查之所以備受關注，是因為幣安在制裁合規方面屢有前科。2023 年，該交易所因允許包括伊朗在內的受制裁國家客戶在其平台上交易，而對聯邦指控認罪，並支付 43 億美元罰金。其創辦人 趙長鵬（Changpeng Zhao） 也入獄服刑四個月。
在總統 Donald Trump 任內，幣安的處境大幅轉變 —— 趙長鵬在 2025 年 10 月獲得總統特赦，美國證券交易委員會（SEC） 也在 2025 年 5 月撤回對幣安的訴訟。
幣安同時與 World Liberty Financial，也就是 Trump 與其兒子創立的加密公司維持緊密商業關係，約有 85% 的 WLFI 穩定幣存放於幣安帳戶中。
根據 TRM Labs 的資料，2025 年非法使用 Bitcoin (BTC) 與其他加密貨幣的情況激增 147%，其中 Tether (USDT) 已成為洗錢工具，被 伊斯蘭革命衛隊（IRGC） 與受制裁的伊朗銀行廣泛利用。
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