三名民主黨參議員——Chris Van Hollen、Elizabeth Warren 和 Ruben Gallego——承諾將監督據報導中的 司法部（Department of Justice） 調查，該調查旨在釐清Binance 是否協助與伊朗相關的制裁規避行為，進一步加大國會對這家在 2023 年支付創紀錄 43 億美元罰款的加密貨幣交易所的施壓。
發生了什麼事：參議員瞄準 Binance 調查
這幾位參議員於週四在一份聯合聲明中表示，他們「將進行監督，以確保司法部對 Binance 展開嚴肅的調查，並讓該公司為任何不當行為負責」。這項聲明緊接著**華爾街日報（Wall Street Journal）**週三的報導，該報援引知情人士稱，司法部正在調查伊朗是否可能利用 Binance 規避制裁。
議員們補充說，這份報導引發了擔憂，認為該公司「再次違反美國制裁法，魯莽地協助為與伊朗有關的恐怖團體活動提供資金。」
他們指出，上個月他們已要求財政部長 Scott Bessent和美國司法部長 Pam Bondi就與伊朗相關資金流動問題對 Binance 展開調查。
Binance 未對置評請求作出回應，不過該公司一名發言人先前曾告訴 Cointelegraph，公司「並不知悉任何調查」，並且「正與監管機構和執法部門合作調查事實」。
在司法部調查被披露的同一天，Binance 起訴華爾街日報，稱該報 2 月 23 日的報導——指控交易所解雇那些標記出與受制裁伊朗實體（包括葉門的胡塞組織及伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps））相關 10 億美元加密資產的員工——屬於誹謗。
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為何重要：累犯再度受到審視
Binance 在 2023 年 11 月承認違反美國反洗錢與制裁法規，並同意在聯邦監督下營運，作為 43 億美元和解協議的一部分。
前執行長趙長鵬（Changpeng Zhao）對一項與洗錢有關的指控認罪，並於 2024 年服刑四個月，之後在 10 月被總統 Donald Trump 特赦。
新一輪調查與國會監督顯示，監管機構與立法者認為 2023 年的和解並未解決這家全球最大加密貨幣交易所的合規缺失。幾位參議員將 Binance 描述為擁有「把利益置於法律之上既有紀錄」的公司，顯示要求該公司承擔責任的政治意願並未減弱。