法國司法機關已對全球領先的加密貨幣交易所幣安展開調查，原因是涉嫌洗錢、逃稅及毒品交易。
幣安於2022年5月獲得法國監管批准，依循法國金融市場管理局（AMF）指導，以數位資產服務提供者（DASP）身份經營。
儘管已正式註冊，該平台如今仍面臨未遵守DASP要求的指控。此調查可能最終導致刑事起訴。
這些指控與2023年美國司法部對幣安及前執行長趙長鵬（CZ）的指控類似。當時幣安繳納了創紀錄的40億美元罰款，CZ也於此期間辭職。
然而，目前類似的監管挑戰開始在法國浮現，這也為幣安在監管領域帶來另一重大障礙。
當地記者Grégory Raymond報導：「這些違規行為發生於2019年至2024年間，涵蓋法國及歐盟境內。由於用戶投訴財務損失及誤導資訊，調查發現幣安在該期間並未向AMF註冊或取得許可。此外，幣安還涉嫌未經註冊即透過網紅進行廣告，違反法國法規。」
該交易所繼續於全球範圍面臨多起訴訟及刑事指控。
截至今日，幣安已將2,000萬美元的BTC、ETH及SOL轉移至Wintermute。批評者認為，Wintermute操作市場，利用人為流動性損害散戶投資人。
幣安過去也因上架市值較低的迷因幣而遭到類似的批評。
在美國，最高法院允許針對幣安的集體訴訟繼續審理。前投資者主張該公司非法銷售未註冊的代幣。
於英國另一獨立訴訟中，前高級員工Amrita Srivastava已起訴幣安，指控其違法解僱。她表示，自己因揭發同事索賄以換取特殊待遇而遭解雇。該訴訟於去年11月提起，進一步加劇了交易所的法律困境。
整體而言，監管機構對中心化交易所的審查日益嚴格。就在昨日，KuCoin承認於美國無牌經營金錢傳輸業務，創辦人甘俊和鄧克同意繳納近3億美元罰款，從而免於入獄。
法國當局尚未公布有關幣安調查的進一步細節。然而，這家加密巨頭的前景依舊充滿挑戰。