一項最新研究指出,約 89% 涉嫌「拉地毯」騙局的去中心化交易所(DEX)流動池,實際上被其原始創建者利用。此外,另有 11% 看似由與流動池創建者或發幣方財務相關聯的地址操控。該報告同時也suggests,部份案例或存在協同作業,意即同一資金來源同時支持流動池創建者與攻擊者,專門鎖定不知情用戶下手。
一旦 DEX 流動池釋出,相關代幣的拋棄時間通常從幾日到數個月不等,平均約六到七天。然而根據 Chainalysis 的最新發現,也有 1% 的詐騙計畫可持續四至五個月,這些資料已經與 CryptoPotato 分享。2024 年,區塊鏈生態圈創建的代幣超過 300 萬個,其中有 42.54%,約 129 萬枚,上架於去中心化交易所。
2024 年以太坊以較為友善的 ERC-20 標準,成為代幣創建的主要區塊鏈。儘管以太坊在去中心化交易所上的市佔率居冠,BNB 與 Base 等鏈上亦見顯著成長,單月新增發幣數也數以數十萬計,7 月份甚至突破 40 萬枚新發行。
儘管代幣數量不斷攀升,Chainalysis 指出,上個月實際參與交易的代幣僅占 1.7%。如此高比例的休眠代幣,引發外界懷疑,從缺乏興趣遭棄用,到短線操控(如拉地毯或砸盤)的各種可能性都存在。
仿效拉地毯、砸盤技倆的「洗售交易」也是數位資產市場操縱中普遍存在的現象。Chainalysis 透過兩種啟發式方法,追蹤到約 25.7 億美元可能涉及洗售交易的資金流。儘管過去學術界多把焦點放在以交易量膨脹為主的中心化交易所(CEX),但事實上,去中心化交易所(DEX)儘管需額外支付 Gas Fee,也同樣常見這類違規行為。
監管機關與執法單位對洗售交易的關注日增。去年 10 月 9 日,美國證券交易委員會(SEC)已對四家做市商——ZM Quant、Gorbit、CLS Global 與 MyTrade,因虛增代幣交易量提出指控。
之後,美國國稅局(IRS)發現,該違規行為涉及 18 個機構及個人,牽連到英國與葡萄牙的跨國運作。

