區塊鏈調查員 ZachXBT 將一名威脅行為者與超過 9,000 萬美元的疑似加密貨幣竊案聯繫起來，這些資金來自美國政府用於沒收資產的加密貨幣地址，相關指控引發外界對美國法警署（USMS）託管程序的質疑。
調查指出，這名被稱為「John」或「Lick」的個人，疑似控制了與政府持有資產相關的錢包，其中包括2016 年 Bitfinex 駭客案沒收所得的資金。
ZachXBT 的調查起因於一段線上爭執的錄像，在那場「band for band」炫富對嗆中，嫌疑人展示自己能控制價值 2,300 萬美元的加密貨幣。
區塊鏈分析將資金從多個錢包層層往回追蹤，最終指向一個美國政府地址，而該地址在 2024 年 3 月從 Bitfinex 沒收資金中收到 2,490 萬美元。
美國法警署合約與託管疑慮
Command Services & Support, Inc.（簡稱 CMDSS）於 2024 年 10 月贏得美國法警署合約，負責管理第 2 至第 4 類被沒收的加密貨幣資產。
這家位於維吉尼亞州的科技服務公司，在一場具爭議的採購程序中，擊敗了 Coinbase 的競爭對手 Wave Digital Assets。
Dean Daghita 是 CMDSS 的總裁，並在維吉尼亞州 Haymarket 經營該公司。政府合約文件顯示，該公司擁有一份為期多年的協議，至 2036 年 6 月為止，協助美國法警署管理與處置充公的數位資產。
Wave Digital Assets 先前曾對合約決標提出異議，指控 CMDSS 缺乏適當的美國證券交易委員會（SEC）或金融業監管局（FINRA）牌照。
政府問責署（GAO）於 2025 年 3 月駁回了 Wave 的抗議，認為美國法警署的評估程序合理。
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未經證實的存取說法
ZachXBT 提出，疑似竊賊與 CMDSS 的持有人可能存在家族關係，但此一關聯尚未獲得獨立消息來源證實。
目前尚不清楚嫌疑人究竟如何取得由政府控制的錢包存取權。
據報導，在 ZachXBT 公開調查後，嫌疑人已從社群媒體帳號中移除可識別資訊，並更改 Telegram 使用者名稱。截至 1 月 23 日，約 1,850 萬美元仍疑似留在錢包地址 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5 內。
美國法警署與 CMDSS 均未回覆相關詢問。美國司法部尚未就這起疑似竊案宣布任何起訴。
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