區塊鏈調查員 ZachXBT 將一名威脅行為者，與從美國政府扣押地址中疑似竊取逾 9,000 萬美元加密貨幣一案連結起來，這些指控引發外界對美國法警署（U.S. Marshals Service）加密資產託管流程的質疑。
該名人士被稱為「John」或「Lick」，據稱控制了與政府持有資產相關的錢包，這些資產源自2016 年 Bitfinex 駭客案的沒收金額。
ZachXBT 的調查起於一場已被錄製的線上爭執，當時嫌疑人在與另一名疑似罪犯進行所謂「band for band」炫富時，展示了自己對 2,300 萬美元加密貨幣的控制權。
區塊鏈分析將資金從多個錢包一路往回追蹤，最終連回一個美國政府地址；該地址在 2024 年 3 月自 Bitfinex 沒收款項中收到了 2,490 萬美元。
美國法警署合約與託管疑慮
Command Services & Support, Inc.（CMDSS）在 2024 年 10 月拿下美國法警署合約，負責管理第 2 至第 4 類被扣押的加密貨幣資產。
這家位於維吉尼亞州的科技服務公司，在一場具爭議的採購競標中，擊敗了 Coinbase 的競爭對手 Wave Digital Assets。
Dean Daghita 是 CMDSS 的總裁，並在維吉尼亞州海市場（Haymarket）營運該公司。政府合約文件顯示，該公司握有一份將持續至 2036 年 6 月的多年期協議，以協助美國法警署管理與處置被沒收的數位資產。
Wave Digital Assets 曾對合約授予結果提出質疑，聲稱 CMDSS 未具備適當的美國證券交易委員會（SEC）或金融業監管局（FINRA）牌照。
美國政府問責局（GAO）於 2025 年 3 月駁回了 Wave 的抗議，認定法警署的評估程序屬合理。
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未經證實的存取權說法
ZachXBT 暗示，涉嫌竊案人士與 CMDSS 所有權之間可能存在家族關係，但這項關聯目前尚未經獨立消息來源證實。
嫌疑人究竟如何取得由政府控制的錢包存取權，目前仍不得而知。
據報導，在 ZachXBT 將調查公開後，嫌疑人移除了社群媒體帳號上的可辨識資訊，並更改了 Telegram 使用者名稱。截至 1 月 23 日，約有 1,850 萬美元據稱仍留存在錢包地址 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5 中。
美國法警署與 CMDSS 均未回覆相關詢問。美國司法部尚未就這起疑似竊案宣布任何起訴。
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